证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-057

河钢股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月26日14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长邓建军

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东239人，代表股份6,746,296,081股，占公司有表决权股份总数的65.2628％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,268,333,455股，占公司有表决权股份总数的41.2913％；通过网络投票的股东238人，代表股份2,477,962,626股，占公司有表决权股份总数的23.9715％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份51,059,033股，占公司有表决权股份总数的0.4939％。其中：通过现场投票的中小股东0人，通过网络投票的中小股东235人，代表股份51,059,033股，占公司有表决权股份总数的0.4939％。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

提案1.00 非独立董事选举

总表决情况：

1.01候选人：非独立董事韩健 同意股份6,741,755,447股，当选；

1.02.候选人：非独立董事王保卫 同意股份6,741,633,977股，当选。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：非独立董事韩健 同意股份46,582,100股；

1.02.候选人：非独立董事王保卫 同意股份46,460,630股。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、项颂雨律师对于本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2025年第二次临时股东会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2025年11月27日