证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-078

南威软件股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举李靖先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

李靖先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年11月21日

李靖，男，1977 年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京嘉德投资集团有限公司人力资源副总经理、萝卜坑（北京）国际管理咨询有限公司CEO、铭泰投资发展集团有限公司副总裁等职务。现任公司职工代表董事、人才经营中心总经理。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-077

南威软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈威

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年11月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议