证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-089
转债代码: 113665 转债简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增选第二届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、3对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：马荃女士、王奕萌女士
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年11月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-090
转债代码:113665 转债简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及部分专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴玥明先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴玥明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略规划委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，除辞任非独立董事及专门委员会委员职务外，吴玥明先生在公司担任的其他职务不变。
● 公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工代表大会，选举吴玥明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于2025年11月18日收到非独立董事吴玥明先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴玥明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略规划委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，除辞任非独立董事及专门委员会委员职务外，吴玥明先生在公司担任的其他职务不变。
本次非独立董事离任是对公司董事会成员结构做出的正常调整，吴玥明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。吴玥明先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有公司股份780,000股，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。
二、选举公司职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。2025年11月18日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举吴玥明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
吴玥明先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、选举战略规划委员会部分委员的情况
2025年11月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举战略规划委员会部分委员的议案》，同意选举吴玥明先生为公司战略规划委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会战略规划委员会组成不变，分别为：张磊先生、赵亚尊先生、吴玥明先生、张馨文女士、余顺坤先生，其中张磊先生任主任委员。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年11月19日
吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有780,000股公司股权激励限制性股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。