证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-057
华达汽车科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于选举董事的议案》
■
5、《关于选举独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案1为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、赵阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-058
华达汽车科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 所有董事均亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年11月18日以微信和电话等方式通知全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。2025年11月18日在公司702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事共同推举陈竞宏先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》
公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月18日召开公司第五届董事会第一次会议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈竞宏先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举陈家卓先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
4.1审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意选举陈竞宏先生、葛江宏先生、张铭先生为董事会战略委员会委员，其中陈竞宏先生为主任委员。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
4.2审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举沈培刚先生、陈家卓先生、许海东先生、夏文龙先生、陈志龙先生为董事会审计委员会委员，其中沈培刚先生为主任委员。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
4.3审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意选举张铭先生、沈培刚先生、陈竞宏先生为董事会提名委员会委员，其中张铭先生为主任委员。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
4.4审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意选举许海东先生、葛江宏先生、夏文龙先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中许海东先生为主任委员。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5.01审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任葛江宏先生任公司总经理。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
5.02审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任邵将先生为公司董事会秘书。
5.03审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任陈斌先生、陆新民先生、洪兴先生、陈旺升先生、刘晔先生、邵将先生为公司副总经理。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
5.04审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨建国先生为公司财务总监。
公司第五届董事会提名委员会出具了关于公司第五届董事会拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票 同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周艳女士为公司内审部负责人，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-059）。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-059
华达汽车科技股份有限公司
关于完成换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况（12人）：
1、董事长：陈竞宏
2、副董事长：陈家卓
3、非独立董事：葛江宏、刘丹群、陈斌、陈琴、刘晓东、陈志龙（职工董事）
4、独立董事：许海东、张铭、沈培刚、夏文龙
5、董事会专门委员会：
■
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：
1、总经理：葛江宏
2、副总经理：陈斌、陆新民、陈旺升、洪兴、刘晔、邵将
3、董事会秘书：邵将
4、财务总监：杨建国
5、证券事务代表：卜军爱
以上高级管理人员及证券事务代表简历附后。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、地址：江苏省靖江市江平路东68号
2、电话：0523-84593610、邮箱：hdzq@hdqckj.com
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19日
1、葛江宏先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
2、陈斌先生：1971 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。
3、洪兴先生：1968年生，中国籍，无境外永久居留权。曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理；华达汽车科技股份有限公司副总经理等职。
4、陆新民先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至1999年10月历任靖江华德汽配厂压机操作工、检验员、质保科长职位；2011年12月至今，历任华达汽车科技股份有限公司质保部长、总经理助理职位。现任公司副总经理。
5、陈旺升先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年6月至2014年9月历任江苏华达汽配制造有限公司上海通用项目开发组技术员、模具制造部模具设计员、报价组长、外协管理科科长、技术开发部副部长，2014年10月至2020年9月历任华达汽车科技股份有限公司工艺部部长兼报价组长、生产部长，2020年10月至2023年3月历任华达汽车科技股份(长春)有限公司副总兼长春营销办事处主任，2023年4月至2024年2月任华达汽车科技股份有限公司营销开发总经理助理。现任公司副总经理。
6、刘晔先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月加入本公司，历任管件车间、模具车间技术员、技术部项目责任人、项目经理、技术开发部副部长、技术开发总经理助理等职。现任公司副总经理。
7、邵将先生：1986年出生，中国国籍，研究生学历。曾任天弘基金管理有限公司高级研究员，新沃基金管理有限公司基金经理、研究部负责人，光大证券股份有限公司汽车行业首席分析师，民生证券股份有限公司汽车行业首席分析师，天风证券股份有限公司汽车行业首席分析师，2025年3月加入华达汽车科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
8、杨建国先生：1971年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院,注册会计师。历任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理；精华制药集团股份有限公司外派财务总监；北京华审会计师事务所江苏分所经理；现任华达汽车科技股份有限公司财务总监等职。
9、卜军爱女士：1970年出生，大学本科学历，会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1994年1月参加工作，历任安徽种子酒总厂统计员、阜阳金种子酒业销售有限公司主管会计、财务副经理、阜阳金种子酿酒分公司副经理、安徽金种子酒业股份有限公司证券事务代表等职。2025年6月加入本公司。现任公司证券事务代表。