证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-076
郑州安图生物工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中董事吴学炜、独立董事袁华刚以通讯方式参会，董事张亚循、董事付光宇因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：逐项审议《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：《重大投资和交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案需对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案2.03至2.08为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君、梁玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年11月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-077
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议、2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》，同意公司不再设监事。同时，根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司设职工代表董事一名，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经职工代表现场表决，同意选举刘微女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期为自2025年第二次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第五届董事会任期一致，并将按照《公司法》及修订后的《公司章程》等有关规定行使职权。
特此公告。
附：职工代表董事简历。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年11月14日
附：
刘微女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，高级经济师。1998年至2000年任天津渤海职业高等专科学校教师；2000年至2003年就职河南思达配网技术有限公司，历任职员、综合办主任；2003年至2006年就职河南思达电力技术有限公司，历任市场部副经理、总工助理；2006年至今就职于公司，历任管理行政部经理、行政中心总监、职工代表监事。现任公司行政中心总监、职工代表董事，北京安图监事。