证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-061
三达膜环境技术股份有限公司
关于聘任联席证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任联席证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张靖霄先生为公司联席证券事务代表，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张靖霄先生的简历详见附件。
张靖霄先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司联席证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0592-6778016
电子邮箱：ir@suntar.com
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日
附：
张靖霄先生简历
张靖霄先生，中国国籍，1987年出生，大学本科学历。张靖霄先生已按规定参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。张靖霄先生自2020年12月加入本公司，曾担任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，张靖霄先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-058
三达膜环境技术股份有限公司关于副董事长、
非独立董事离任暨选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司第五届董事会副董事长、非独立董事谢方先生申请辞职
选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司副董事长、非独立董事谢方先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，谢方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，谢方先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谢方先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、副董事长选举情况
公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。方富林先生的简历详见附件。
方富林先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日
附：
方富林先生简历
方富林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安三达水务有限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长等多项职务。
截至本公告披露日，方富林先生直接持有本公司股份880,000股，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-059
三达膜环境技术股份有限公司
关于选举职工董事并调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事
调整公司第五届董事会提名委员会委员、战略委员会委员
一、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月11日召开了2025年第二次职工代表会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事，孙丰智先生的简历详见附件。
孙丰智先生与第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次职工代表会议选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙丰智先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现对董事会提名委员会、战略委员会委员进行调整变动如下：
■
上述董事会提名委员会委员、战略委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日
附：
孙丰智先生简历
孙丰智先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电力高等专科学校。曾任陕西鸿鑫石油科技有限公司总经理助理、曾自主创业创办延长县科惠农业专业合作社；2018年1月加入本公司，曾担任本公司职工代表监事。
截至本公告披露日，孙丰智先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-060
三达膜环境技术股份有限公司
关于高级管理人员离任暨由财务总监代行
董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生因工作分工调整的原因不再担任公司高级管理人员
公司财务总监唐佳菁女士代行公司董事会秘书职责
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生辞职后不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张靖霄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，张靖霄先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张靖霄先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
三、关于董事会秘书代行的情况
公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定财务总监唐佳菁女士代行董事会秘书职责。待唐佳菁女士后续完成上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并取得相应的董事会秘书任职资格证明后，公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定，正式聘任其担任公司董事会秘书。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-062
三达膜环境技术股份有限公司
关于2025年回报股东特别分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税）。
本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利2.1元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、特别分红方案
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近几年经营业绩稳定、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红。具体方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截止本公告披露日，公司总股本332,012,066股，以此计算合计拟派发现金红利69,722,533.86元（含税）。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.1元（含税）不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。
3、公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。
4、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年回报股东特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第九次会议、独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。本次特别分红方案符合相关法律法规及公司章程规定。
三、相关风险提示
本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次特别分红方案尚需提交股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日