证券代码：600741 证券简称：华域汽车
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长王晓秋、总经理徐平及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：毛维俭
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：毛维俭
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：毛维俭
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-025
华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、2025年第三季度报告；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2025－026。
三、关于预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－027。
四、关于预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－027。
五、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2025－028。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-028
华域汽车系统股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月19日 15点00 分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月19日
至2025年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，详见公司2025年10月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 现场参会登记时间：
2025年11月17日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地点：
上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
4、 联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
■
六、其他事项
1、出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-23102080
传真：021-23102090
地址：上海市威海路489号华域汽车董事会办公室
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025－027
华域汽车系统股份有限公司
关于预计公司2026年上半年
日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司2026年上半年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●公司2026年上半年日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026年上半年日常关联交易事项履行的审议程序
2025年10月27日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司或华域汽车）独立董事专门会议召开了2025年第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案》和《关于预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案》，并认为上述公司与关联企业之间的日常关联交易，是按照诚实信用并遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常生产经营活动的重要组成部分，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他非关联股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2025年10月28日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了上述日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。
（二）公司2026年上半年日常关联交易预计金额和类别
1、公司预计2026年上半年与控股股东上海汽车集团股份有限公司在《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》等日常关联交易框架协议项下各类日常关联交易金额如下：
■
2、公司预计2026年上半年与控股股东全资子公司上海汽车集团财务有限责任公司在《金融服务框架协议》项下日常关联交易金额如下：
■
注：1）上述关联人均包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
2）上述预计金额获得公司股东会通过后，将作为日常关联交易框架协
议的附件，公司股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。
3、公司预计2026年上半年与公司关联自然人任职的其他企业
开展的商品采购及销售、房地租赁、综合服务、存贷款业务等日常关联交易金额如下：
■
注：1）上述交易金额获得公司股东会通过后，公司股东会无需就该范围内具体协议的实施进行审批。
2）上述日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
4、上述 2026年上半年各类日常关联交易预计金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人基本情况
1、上海汽车集团股份有限公司
注册资本：1,157,529.9445万元人民币
主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东
2、上汽大众汽车有限公司
注册资本：1,150,000.00 万元
注册地址：上海市嘉定区安亭于田路 123 号
主要经营业务或管理活动： 1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务； 2、出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具； 3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务（不含分销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东的合营公司
3、上汽通用汽车有限公司
注册资本：108,300.00 万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 1500 号
主要经营业务或管理活动：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东的合营公司
4、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区两港大道2999号
主要经营业务或管理活动：接受隶属企业委托办理相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东的分公司
5、上海汽车集团财务有限责任公司
注册资本：1,538,000万元人民币
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股股东的全资子公司
（二）其他关联人
1、亚普汽车部件股份有限公司
注册资本：51,259.9264万元人民币
主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；隔热和隔音材料制造；太阳能热利用产品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；储能技术服务；塑料包装箱及容器制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备制造；电机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其29.76%的股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。
2、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
注册资本：1,178.5万美元
主要经营业务或管理活动：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；有色金属合金销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事长。
3、上海博泽汽车部件有限公司
注册资本：1,000万美元
主要经营业务或管理活动：一般项目：开发、生产和销售汽车门板模块、摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销售电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关的服务，电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。
4、上海大陆汽车制动系统销售有限公司
注册资本：2,000万元人民币
主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力器和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的研发及研发成果的转让。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其49%股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。
5、上海恩坦华汽车门系统有限公司
注册资本：600万美元
主要经营业务或管理活动：开发、生产汽车门锁执行器、汽车门锁、一体化门锁系统、汽车门系统，销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务；上述产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套服务；区内国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及区内贸易代理；区内仓储（危险品除外）及保税商品展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司控股子公司上海实业交通电器有限公司持有该企业40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。
6、上海镁镁合金压铸有限公司
注册资本：1,200万美元
主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸件，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海乾通汽车附件有限公司持有该企业40%股权，公司财务总监毛维俭担任该企业董事长。
7、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司
注册资本：61,302.5万元
主要经营业务或管理活动：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造等。
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司持有其30%股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事。
8、上海中炼线材有限公司
注册资本：2,050万美元
主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造、销售，金属材料销售、新材料研发推广等。
关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海中国弹簧制造有限公司持有该企业40%股权，公司董事会秘书茅其炜担任该企业董事。
9、企业名称：招商银行股份有限公司
注册资本：2,521,984.5601 万元
主要经营业务或管理活动：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现;发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇;同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
截至目前，公司未持有招商银行股份。
关联关系：公司控股股东上海汽车集团股份有限公司董事黄坚（关联自然人）担任该企业董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人企业目前均依法存续且经营正常，财务状况良好，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等相关协议所作出的约定和承诺。凡有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；没有市场价、非关联交易价格及政府指导价的，参照成本加合理利润价定价。在招商银行开展的存、贷款等业务利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的发展和市场开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025－026
华域汽车系统股份有限公司
关于在招商银行开展存贷款等业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●公司在招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、 贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）的董事黄坚先生，因同时担任招商银行非执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，招商银行为本公司关联法人。
2025年10月27日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司或华域汽车）独立董事专门会议召开2025年第三次会议，审议通过了《关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并认为公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年10月28日，公司召开第十一届董事会第三次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）本次新增日常关联交易类别和预计金额
公司及所属企业与招商银行存在金融业务合作，为了提高公司资金使用效率，并结合公司业务发展需要，公司2025年度将继续与招商银行保持合作关系。2025年度公司及所属企业在招商银行开展存贷款等业务的关联交易预计具体情况如下：
■
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
统一社会信用代码：9144030010001686XA
成立时间：1987年3月31日
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601 万元
注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
主要股东或实际控制人：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司等，招商银行无实际控制人。
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现;发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇;同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
最近一年又一期主要财务数据：2024年末资产总额121,520.36
亿元，负债总额109,185.61 亿元，资产负债率89.85%，净资产12,334.75亿元；2024年度营业收入3,374.88亿元，净利润1,495.59亿元。2025年6月末资产总额126,571.51亿元，负债总额113,602.91亿元，资产负债率89.75%，净资产12,334.75亿元；2025年上半年营业收入1,699.69亿元，净利润754.05亿元。
截至目前，公司未持有招商银行股份。
（二）关联方企业履约能力分析
本公司前期与招商银行的金融服务交易执行正常。招商银行财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策和定价依据
本次日常关联交易中，招商银行将向本公司及所属企业提供存款服务、信贷服务以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日