证券代码：600210 证券简称：紫江企业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2025年7月15日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司关于转让控股子公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司与上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”，证券代码：002058.SZ）签订《上海威尔泰工业自动化股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司关于上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以人民币29,851.59万元的价格向威尔泰转让公司所持有的紫江新材16,562,301股份，占紫江新材股份总数的27.89%。公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易相关事项。关联董事沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋回避表决，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议（详见“临2025-021上海紫江企业集团股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告”）。
公司于2025年9月30日收到由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认了本次协议转让股权事项所涉及的股份过户登记手续已全部办理完毕，至此，本公司仍持有紫江新材18,437,970股股份，占紫江新材股份总数的31.05%，紫江新材将不再纳入公司合并报表范围，经公司财务部测算，此次交易预计增加本报告期合并报表净利润2.4亿元左右。（详见“临2025-027上海紫江企业集团股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨关联交易完成股份过户登记的公告”）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2025-031
上海紫江企业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
制订、修订和废止公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案》、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及制订、修订和废止公司部分制度。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》的修订情况
基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
本次《公司章程》主要修订条款详见附件《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表。
三、关于制订、修订和废止公司部分制度的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分制度进行同步制订、修订或废止，具体如下：
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其中，废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《会计师事务所选聘制度》及制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表
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