本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、

废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司《内部审计管理制度》。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

章程修订前后对照表

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证券代码：603788 证券简称：宁波高发