证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-012

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年3月24日

　　（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为8,031,756,156股，其中公司回购专用账户股份数量45,157,255股，该等回购股份不享有表决权，故公司有效表决权股份数量为7,986,598,901股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑宗强先生主持。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事10人，列席9人（其中董事杨爱勤、陈春武视频参会），独立董事窦晓波因公未能出席本次股东会，候任董事1人。

　　2、董事会秘书胡顺靖列席本次股东会；部分公司高管列席本次股东会。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、陈超婕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　● 上网公告文件

　　1、国电南瑞2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-013

　　国电南瑞科技股份有限公司第九届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2026年3月18日以会议通知召集，公司第九届董事会第十二次会议于2026年3月24日以现场结合视频方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中独立董事窦晓波因公委托独立董事胡敏强代为出席并表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会选举罗汉武先生（简历详见附件1）为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会选举罗汉武先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十五日

　　附件1：

　　第九届董事会副董事长简历

　　罗汉武先生，1975年9月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记、第九届董事会副董事长。

　　截至目前，罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）任职外，罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。