证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-11

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于公司第九届董事会第四十三次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十三次会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月2日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　董事会同意调整公司董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员名单如下：

　　主任委员：李希元

　　委员：卢通、向德伟、刘恒

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2026年3月7日