证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-004
深圳长城开发科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“深科技”或“公司”：深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司）
“中国电子” ：中国电子信息产业集团有限公司（含下属企业）
“中电有限” ：中国电子有限公司（含下属企业）
“永光电子” ：中国振华集团永光电子有限公司
“南京中电熊猫” ：南京中电熊猫晶体科技有限公司
“东莞熊猫科技” ：东莞中电熊猫科技发展有限公司
“中 电 港” ：深圳中电港技术股份有限公司
“鹏程装备” ：中电鹏程智能装备有限公司
“捷荣技术” ：东莞捷荣技术股份有限公司
“冠捷科技” ：冠捷电子科技股份有限公司
“中 电 云” ：中电云计算技术有限公司
“中国长城” ：中国长城科技集团股份有限公司
“华大九天” ：北京华大九天科技股份有限公司
“德皓” ：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
“长城科技产业” ：长城科技产业发展有限公司
“中电国际物流” ：中电国际物流（北京）有限公司
“中电商务” ：中电商务（北京）有限公司
“中电物业”：深圳市中电物业管理有限公司
“中电仓” ：深圳中电前海仓储运营有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于公司日常经营业务开展需要，预计2026年与关联公司发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售商品、物业租赁等。预计2026年度日常关联交易采购类金额不超过人民币6,500万元，销售类金额不超过人民币18,000万元，租赁类不超过16,683万元。公司与关联公司拟签署《2026年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。本次日常关联交易预计的议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，并经第十届董事会第十八次会议审议通过，相关关联董事已进行回避表决，此议案尚需获得公司股东会的批准，与交易有关联关系的股东将在股东会上回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计情况：
单位：人民币万元
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注：以上数据未经审计。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况：
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
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（二）关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）：
单 位：人民币万元
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履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据。本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。
（二）关联交易协议签署情况。2026年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：公司2026年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、2026年度日常关联交易框架协议
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二六年二月二十八日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-003
深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2026年2月27日以通讯方式召开，该次会议通知已于2026年2月13日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（详见同日公告2026-004）
1、与中国电子及中电有限签署日常关联交易框架协议
审议结果：表决票9票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
2、与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署日常关联交易框架协议
审议结果：表决票9票，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事周俊祥先生回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
此议案需提请2026年度（第一次）临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提议召开2026年度（第一次）临时股东会的议案》（详见同日公告2026-005）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二六年二月二十八日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-005
深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开2026年度（第一次）临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年度（第一次）临时股东会
2、股东会召集人：公司第十届董事会
2026年2月27日公司第十届董事会第十八次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年3月17日14:30
网络投票起止时间：2026年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月17日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年3月10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026年3月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东会在审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，公司股东中国电子有限公司将对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心
二、会议审议事项
1、审议提案
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2、披露情况
以上提案已经2026年2月27日第十届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具体内容请参阅公司于2026年2月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编码：2026-003）。
本次股东会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决情况单独计票并根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年3月11日9:00~12:00，13:00~16:00。
3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传 真：0755-83275075
（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年二月二十八日
附件1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360021
2、投票简称：科技投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月17日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月17日9:15，结束时间为2026年3月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2026年度（第一次）临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决意见：
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上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。
委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：
委托人持股数量：委托人股东账户：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章：委托日期：
备注：
1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。
2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。