证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2026-008

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于选聘副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐，公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会第九次会议审议通过，公司聘任刘继东先生为副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　刘继东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月27日

　　刘继东，1976年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2000年8月参加工作。曾任中国机械工业集团有限公司装备制造事业部业务经理（处长级），北京起重运输机械设计研究院有限公司副总经理，中国国新资产管理有限公司副总经理，现任国新文化控股股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2026-007

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于第十一届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年2月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》

　　本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月27日