证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-007

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于安徽子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以债转股方式向安徽子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）增资40,000万元人民币，同时，董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项后续工商变更等具体事宜。具体内容详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式向安徽子公司增资的公告》。

　　泉峰安徽现已完成上述事项的工商变更登记手续，新增注册资本40,000万元，并取得了马鞍山市雨山区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L

　　名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：马鞍山市雨山区霍里山大道南段99号

　　法定代表人：潘龙泉

　　注册资本：113,953.26万元人民币

　　成立日期：2020年09月21日

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-008

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年2月10日

　　(二)股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　经过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理章鼎先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事7人，列席6人，董事长潘龙泉先生因出差原因，未能列席股东会。

　　2、副总经理、董事会秘书、财务总监杨文亚先生列席会议；董事、总经理章鼎先生列席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李信、王聪晖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、律师事务所出具的见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日