证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-006
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年1月30日以电话、邮件等方式通知全体持有人。2026年2月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会秘书朱少芬女士主持，会议应出席持有人37人，实际出席37人，代表公司员工持股计划份额175,322份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。实际参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员合计1名，其自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务，其代表员工持股计划份额2,854份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此，出席本次会议的有效表决份额总数为172,468份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意172,468份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出程世锋、黄田川、程新华为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均为公司第一期员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意172,468份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程世锋为公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司第一期员工持股计划的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意172,468份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、备查文件
1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-005
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月27日召开第三届董事会第二十八次会议，于2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》相关要求，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量686,000股，占公司目前总股本的0.71%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股，支付总金额为1,199.57万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
本次通过非交易过户的股份数量为175,322股，占公司总股本的0.16%，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899522466”。
2、员工持股计划认购情况
根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每1股对应本持股计划1份额，持股计划的份额不超过68.60万份，受让公司回购股票的价格为35.03元/股，持股计划认购资金不超过2,403.058万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为175,322份，实际资金总额为614.15万元，实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026年2月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的175,322股公司股票已于2026年2月6日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.16%，过户价格为35.03元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司当前股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司当前股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
根据公司《员工持股计划》，本次员工持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，锁定期满后，一次性解锁。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
1、公司部分董事及高级管理人员拟参加本次员工持股计划，以上参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
3、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。
4、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表本计划进行权益处置等具体工作。
前述董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2026年2月7日