本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年2月6日

　　(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)股东会主持及表决方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事11人，列席10人，董事种衍民因工作原因未能列席本次会议；

　　2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司储架发行50亿元公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：尹杰、李柯迪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　●上网公告文件

　　新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议