证券代码：002693 证券简称：*ST双成公告编号：2026-003
海南双成药业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日在公司会议室召开公司职工代表大会。
经全体与会的职工代表认真审议,充分发扬民主,一致选举LI JIANMING先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事LI JIANMING先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司董事会
2026年1月9日
LI JIANMING先生，美国国籍，1956年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006年进入美国辉瑞，任法规注册副总监，负责新药的研发和报批。2013年7月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研发和国际事务，现任公司董事、总经理。
截至公告日，LI JIANMING先生直接持有本公司1,150,000股，占本公司总股本的0.28%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002693 证券简称：*ST双成公告编号：2026-002
海南双成药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2026年1月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共306人，代表股份216,296,575股，占公司有表决权股份总数的52.1586%。
（1）现场出席会议的股东共14人，代表股份205,934,331股，占公司有表决权股份总数的49.6599%；
（2）通过网络投票的股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权股份总数的2.4988%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共通过现场和网络投票的中小股东294人，代表股份10,398,444股，占公司有表决权股份总数的2.5075%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0087%；通过网络投票的中小股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权股份总数的2.4988%。
8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
选举王成栋先生、Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01.候选人：《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：209,047,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6487%。
1.02.候选人：《选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：210,311,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2330%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,149,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2894%。
1.02.候选人：《选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：4,413,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4436%。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
选举肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：210,321,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2377%。
2.02.候选人：《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：209,051,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6503%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：4,423,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5420%。
2.02.候选人：《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：3,153,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3227%。
3、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意215,277,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；反对925,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4277%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
中小股东总表决情况：
同意9,379,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2024%；反对925,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8956%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2026年1月9日
证券代码：002693 证券简称：*ST双成公告编号：2026-004
海南双成药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年1月8日15:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举王成栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：
1、审计委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
2、战略委员会
委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）
主任委员：王成栋先生
3、提名委员会
委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：李建伟先生
4、薪酬与考核委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任LI JIANMING先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理LI JIANMING先生提名，同意聘任袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监。上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘任李芬女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次董事会换届完成的具体内容以及上述相关人员简历，详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
海南双成药业股份有限公司董事会
2026年1月9日
证券代码：002693 证券简称：*ST双成公告编号：2026-005
海南双成药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日分别召开2026年第一次临时股东会与职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员与职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案（董事、高级管理人员及其他人员的简历附后）。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体如下：
非独立董事：王成栋先生（董事长）、Wang Yingpu先生（副董事长）、LI JIANMING先生（职工代表董事）。
独立董事：肖建华先生（会计专业人士）、李建伟先生。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：
1、审计委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
2、战略委员会
委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）
主任委员：王成栋先生
3、提名委员会
委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：李建伟先生
4、薪酬与考核委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：LI JIANMING先生
副总经理：袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女士、李媛女士
财务总监：王旭光先生
董事会秘书：于晓风女士
证券事务代表：李芬女士
内部审计负责人：杨琦女士
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会秘书于晓风女士、证券事务代表李芬女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系人：于晓风女士、李芬女士
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，白晶女士将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，白晶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
白晶女士将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司及董事会对白晶女士任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司董事会
2026年1月9日
1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。
截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司136,516,546股，占本公司总股本的32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股，占本公司总股本的0.51%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人。此外，王成栋先生与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、Wang Yingpu先生，澳大利亚国籍，1981年出生，硕士研究生学历，2008年1月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任HSP Investment Holdings Limited董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波双成药业有限公司执行董事；Hong Kong Aura Investment Co., Limited董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited董事；双成药业欧洲有限公司董事；SUCCESSFUL APEX LIMITED董事；ADVANCED MONOLITHIC POWER SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事；海南陨铁商务咨询有限公司执行董事；Aura Semiconductor Limited 董事；深圳凤鸣翔天科技有限公司执行董事；Ideal Kingdom Limited董事；海口石松咨询服务有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；海南松香企业管理有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；Cowin Commerce Co., Limited董事；海南双成瀚海科技有限公司董事；北京赢迪股权投资管理有限公司经理和董事。
截至公告日，Wang Yingpu先生间接持有本公司64,599,379股，占本公司总股本的15.58 %。Wang Yingpu先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。此外，Wang Yingpu先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、LI JIANMING先生，美国国籍，1956年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006年进入美国辉瑞，任法规注册副总监，负责新药的研发和报批。2013年7月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研发和国际事务，现任公司董事、总经理。
截至公告日，LI JIANMING先生直接持有本公司1,150,000股，占本公司总股本的0.28%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、肖建华先生，男，1972年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。
截至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，硕士研究生学历，毕业于海南大学法学专业。2015年8月至2021年4月曾任河南文丰律师事务所律师、2021年5月至2022年3月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022年4月至2023年2月曾任海南领迈律师事务所律师、2023年3月至2023年10月曾任北京德恒律师事务所律师；2023年11月至今担任北京市百瑞律师事务所高级合伙人、律师，现任公司独立董事。
截至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、袁剑琳先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学学历，毕业于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长；2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理；2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事；2021年7月至今，担任海南全芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年2月起进入公司工作，曾任公司董事，现任公司副总经理（营销），全资子公司维乐药业副总经理。2015年3月至今，担任海南省医药协会副会长。
截至公告日，袁剑琳先生直接持有本公司324,000股，占本公司总股本的0.08%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
7、王旭光先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学学历，会计师职称，北京财政部科研所研究生班结业。1989年至2000年任内蒙古赤峰环宇实业总公司财务部统计、会计、主管会计、经理；2000年至2002年在海口市奇力制药有限公司担任财务部经理；2003年至2005年在海南钟晨生物工程有限责任公司担任财务部经理。2005年8月起在公司工作，曾任财务部经理。2018年8月至今，担任维乐药业（香港）有限公司执行董事。现任公司财务总监、全资子公司维乐药业财务副总经理、控股子公司宁波双成财务总监。
截至公告日，王旭光先生直接持有本公司418,500股，占本公司总股本的0.10%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
8、于晓风女士，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学学历。2005年5月加入公司，曾任财务部副经理。其间，2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事；现任公司董事会秘书、副总经理。于晓风女士已取得董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
截至公告日，于晓风女士直接持有本公司400,500股，占本公司总股本的0.10%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
9、姚忠先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，博士研究生学历，高级工程师。2007年8月至2012年8月，担任江苏恩华药业股份有限公司制剂研发项目负责人；2012年9月至2016年3月担任江苏鹏鹞药业有限公司总工程师；2016年3月加入双成药业，曾任总经理助理及控股子公司宁波双成药业有限公司常务副总经理兼研发中心副总经理，现任公司副总经理、宁波双成总经理，分管宁波双成全部事务。
截至公告日，姚忠先生直接持有本公司162,000股，占本公司总股本的0.04 %。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
10、王仕银先生，1981年出生，大学学历，毕业于中国药科大学，2001年5月至2004年11月在海南新大洲药业有限公司任车间主管，2004年开始在海南双成药业股份有限公司至今，先后担任车间主管、生产部经理，现任公司副总经理，分管原料药及安全环保等工作。
截至公告日，王仕银先生直接持有本公司123,900股，占本公司总股本的0.03%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
11、艾一祥先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，硕士研究生学历，毕业于广东药学院药剂学专业，制药工程工程师，执业药师，专利代理人。2007年7月至2008年9月曾任海南盛科生命科学研究院制剂研究员；2008年9月至2009年5月曾任海南澳美华制药有限公司研发主管；2009年6月至2012年5月曾任海南普利制药有限公司质量研究经理。2012年5月加入双成药业，曾任研发中心药学研究和制剂研发部经理；制剂研发部和制剂车间制剂副总监、总监，现任公司副总经理，分管制剂工作。
截至公告日，艾一祥先生直接持有本公司72,000股，占本公司总股本的0.02%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
12、李海艳女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学学历。2017年3月加入双成药业，曾任人力资源总监，现任公司副总经理，分管人力和物业工作。
截至公告日，李海艳女士直接持有本公司54,300股，占本公司总股本的0.01%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
13、王蕊女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士研究生学历。2012年7月起加入双成药业，先后任职分析研究员、分析科学部经理、分析总监，现任公司副总经理，分管研发中心等工作。
截至公告日，王蕊女士直接持有本公司62,100股，占本公司总股本的0.01%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
14、李媛女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，大学学历，毕业于沈阳药科大学药学英语学专业。2015年7月加入双成药业，曾担任公司药品注册副经理和QA经理、质量负责人和质量受权人，现任公司副总经理，分管质量管理工作。
截至公告日，李媛女士直接持有本公司66,000股，占本公司总股本的0.02%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
15、李芬女士，中国国籍，无境外居留权，1990年6月出生，本科学历，中级会计师。2014年3月加入公司财务部，曾任财务部会计、财务部主管。现任证券事务代表及证券部主管。李芬女士已取得董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
截止至公告日，李芬女士直接持有本公司6,840股，占本公司总股本的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
16、杨琦女士，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历，毕业于兰州财经大学。2008年参加工作，2008年5月加入本公司，曾担任财务部会计、财务部主管,审计部副经理。现为公司审计部负责人。
截止至公告日，杨琦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。