证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-002
北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月7日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事张华振先生、龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案3为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；本次会议的议案1、2均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。其中议案1李卫国先生回避表决，议案2全体董事回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙振、赵奔
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年1月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-001
北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年度对外捐赠额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》，同意2026年公司及控股子公司实施各类对外捐赠合计不超过500万元人民币。该事项无需提交公司股东会审议，详情如下：
一、对外捐赠概述
为积极履行企业社会责任，更好地支持社会公益事业、各地区发展，2026年公司及控股子公司拟实施包括但不限于慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠合计不超过500万元人民币，本次对外捐赠额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，并授权公司及控股子公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施事宜。
二、对外捐赠审议程序
2026年1月7日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》，同意2026年公司及控股子公司实施各类对外捐赠合计不超过500万元人民币，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该事项无需提交公司股东会审议。
三、对外捐赠对公司的影响
对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。公司本次对外捐赠的资金来源为公司的自有资金，不涉及关联交易，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-003
北京高能时代环境技术股份有限公司
2025年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,000.00万元至90,000.00万元，与上年同期相比，将增加26,818.28万元到41,818.28万元，同比增长55.66%到86.79%。
● 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,000.00万元到90,000.00万元，与上年同期相比，将增加42,620.38万元到57,620.38万元，同比增长131.63%到177.95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,000.00万元至90,000.00万元，与上年同期相比，将增加26,818.28万元到41,818.28万元，同比增长55.66%到86.79%。
2、经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,000.00万元到90,000.00万元，与上年同期相比，将增加42,620.38万元到57,620.38万元，同比增长131.63%到177.95%。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2024年度归属于上市公司股东的净利润：48,181.72万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,379.62万元。
（二）每股收益：0.316元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
预计2025年度公司利润实现显著增长，主要源于固废危废资源化利用板块盈利能力的全面提升，包括技术升级、产能优化与市场机遇的有效协同。
1、技术升级与产品结构优化，高附加值业务盈利全面提升。公司控股子公司金昌高能环境技术有限公司在2024年铂族回收工艺全面拉通的基础上，2025年逐步释放产能，高附加值的稀贵及铂族金属产量大幅增长，盈利能力显著增强。公司控股子公司江西鑫科环保高新技术有限公司变革经营思路，同时结合生产工艺优化，提升稀贵金属产量，降低生产成本，经营效益逐步释放。
2、新增产能逐步释放。固废危废资源化利用板块珠海新虹项目于2024年12月顺利投产，2025年实现全年稳定生产，不仅扩充了整体生产能力，效益逐步体现。
3、固废危废资源化利用板块抓住金属价格持续上行机遇，增强产品盈利能力。
（二）会计处理的影响
会计处理对公司2025年度业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年1月7日