证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2025-077

　　债券代码：240364债券简称：23蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于公司副总经理王晓戎先生已任期届满，根据公司总经理张岩先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王晓戎先生（简历附后）继续担任公司副总经理职务，任期三年。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　王晓戎先生简历

　　王晓戎，男，汉族，1971年9月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。

　　工作经历：曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、工会主席、党委委员。

　　兼职情况：无其他单位兼职情况。

　　关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事，与内蒙华电存在关联关系。

　　持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。

　　处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

　　证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2025-076

　　债券代码：240364债券简称：23蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2025年12月12日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯方式召开，于2025年12月17日形成决议。

　　（四）公司董事7人，实到7人。

　　（五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王晓戎先生担任公司副总经理，任期三年；董事会提名委员会会前对王晓戎先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布，详见公司临2025-077号公告。

　　（二）同意《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

　　董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）同意《经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬发放议案》。

　　董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。职工代表董事王晓戎先生回避表决。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2025年12月18日