证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-061
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第六十三次会议于2025年12月16日下午以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事同意，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日
于福林，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工程师。历任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表等职。
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-060
上海国际港务（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19,801,746,8983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）85.0541
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总裁（代行董事长职责、代行董事会秘书职责）宋晓东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,799,327,00499.98782,302,5540.0116117,3400.0006
2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,734,984,46099.662865,859,6980.3326902,7400.0046
3、议案名称：关于修订《上港集团股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,729,724,64299.636371,828,6160.3627193,6400.0010
4、议案名称：关于修订《上港集团董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,729,716,14299.636271,828,6160.3627202,1400.0011
5、议案名称：关于修订《上港集团独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,729,715,64299.636271,839,4160.3628191,8400.0010
6、议案名称：关于修订《上港集团关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,729,634,84299.635871,832,1160.3628279,9400.0014
7、议案名称：关于修订《上港集团募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,729,548,74299.635471,990,7160.3636207,4400.0010
8、议案名称：关于审计委员会行使监事会在公司A股限制性股票激励计划中相关职责的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股19,799,108,10899.98672,427,6500.0123211,1400.0010
(二)累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选9.01于福林19,783,574,77899.9082是
10、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选10.01赵经19,795,235,51499.9671是10.02宋旭明19,795,833,69999.9701是10.03唐松19,795,264,45899.9673是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）12025年半年度利润分配方案100,433,95897.64732,302,5542.2387117,3400.11402关于取消监事会并修订《公司章程》的议案36,091,41435.090065,859,69864.0323902,7400.87779.01于福林84,681,73282.3321----10.01赵经96,342,46893.6693----10.02宋旭明96,940,65394.2509----10.03唐松96,371,41293.6974----
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；除了议案2，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所
律师：鲍蔚骅、陈燕然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-062
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2025年11月8日披露了《上港集团关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-053），鉴于公司副总裁杨智勇先生代行董事会秘书职责已满三个月，自2025年11月8日起由公司董事、总裁（代行董事长职责）宋晓东先生代行董事会秘书职责。
公司于2025年12月16日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司董事长，具体内容详见公司于2025年12月17日披露的《上港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2025年12月16日起，由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日