证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-062
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年11月27日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：
（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名淡念阳先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股东会审议）；
经公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意淡念阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司召开2025年第二次临时股东会。
详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-063
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐淡念阳先生为公司第八届董事会董事人选。上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年12月8日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于提名淡念阳先生为公司非独立董事候选人的议案》，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该董事任职尚需经股东会选举。淡念阳先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
淡念阳先生简历详见附件。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年12月9日
淡念阳先生简历
淡念阳，男，1972年8月出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，注册资产评估师。1993年7月参加工作。历任南方证券股份有限公司投资银行经理，广东证券股份有限公司投资银行经理，广东省广新外贸集团有限公司投资发展部部长，广晟期货有限公司董事长、法定代表人，新晟期货有限公司党委书记、董事长、法定代表人，香港广新控股有限公司董事长，广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，广东省建筑工程集团有限公司副总经理，广东省水电集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，广东省建筑工程集团控股有限公司副总经理，现任公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，公司党委副书记。
淡念阳先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-064
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；
2.续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，建筑业同行业上市公司审计客户家数6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐小琴，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人王兵最近三年受到行政监管谈话措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况详见下表：
■
签字注册会计师唐小琴和项目质量控制复核合伙人邱以武最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。
3.独立性
中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师唐小琴、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告审计、内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度审计费用为502.80万元（含税），其中2024年度财务报告审计费用342.80万元、2024年度内部控制审计费用160.00万元。拟定2025年度审计费用为502.80万元（含税），其中2025年度财务报告审计费用342.80万元、2025年度内部控制审计费用160.00万元，与2024年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年11月27日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为，中审众环具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在2024年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性。因此，审计委员会同意将该事项提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年12月8日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司将于2025年12月24日召开的2025年第二次临时股东会审议，并于股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年12月9日
证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-065
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月24日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月17日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
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（二）本次股东会审议的提案1至提案2由第八届董事会第三十二次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2025年12月18日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：粤建投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知《股东会提案编码表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东省建筑工程集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第二次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
■
1.委托人名称：
2.委托人持股数： 股
3.股份类别：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期： 年 月 日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（或盖章）：
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份类别包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。