股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2025-068号

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一届四十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届四十三次董事会会议通知于2025年12月2日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于所属公司四川嘉阳电力有限责任公司债转股的提案报告》。

　　会议同意川投能源以所持嘉阳电力2025年6月30日债权的评估值490.68万元对嘉阳电力进行债转股，将债权转为对嘉阳电力490.68万元股权。

　　嘉阳电力成立于1997年6月12日，位于四川省乐山市犍为县石溪镇，注册资本为15000万元，是由川投能源（占95％的股权）与四川川投电力开发有限责任公司（占5％的股权）共同出资设立的国有有限责任公司；2台55MW低热值煤发电机组工程于1997年12月26日正式开工建设，1999年3月并网发电。

　　公司于2018年12月6日披露了《四川川投能源股份有限公司关于子公司嘉阳电力解散清算的公告》（公告编号：2018-056号）。近期，因拟对嘉阳电力全部股权进行处置，公司决定终止嘉阳电力清算程序，并对嘉阳电力进行债转股（转股后川投能源持股95.16%，川投电力持股4.84%）。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2025年12月6日