证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-051

　　安泰科技股份有限公司

　　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于2025年11月21日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年12月2日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司章程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　基于公司治理结构的优化调整，根据《公司章程》的规定，公司拟取消公司监事会，在监事会取消后，安泰科技第九届监事会全体监事职务自然免除。公司向各位监事在任期内所做的贡献和恪尽职守致以最诚挚的感谢。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的公告》。

　　3、《关于修订〈安泰科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司股东会议事规则》。

　　4、《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　5、《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　6、《关于聘任安泰科技股份有限公司高级管理人员的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会同意聘任刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，王琳琳女士担任公司财务总监兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2025年12月18日（周四）下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告！

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-052

　　安泰科技股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

　　依据《上市公司章程指引》等法律法规文件并结合安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见公司章程修订对照表。

　　公司章程修订对照表

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