证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-036
荣联科技集团股份有限公司
关于调剂2025年度日常
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易额度调剂概述
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2025年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称“济宁高新”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）、极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）、北京优创联动科技有限公司（以下简称“优创联动”）、北京有然极至餐饮管理有限公司（以下简称“有然极至”）发生日常关联交易，日常关联交易总金额不超过人民币5,380万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。
公司结合目前实际业务开展和市场机会情况，基于谨慎性原则，拟在2025年度日常交易预计总金额不增加的前提下，对上述相关关联方的销售、采购商品及服务的日常交易额度进行调剂。具体调整明细如下：
单位：万元
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（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序
公司于2025年11月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调剂2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。本次调剂日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）济宁高新控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：济宁高新控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：济宁高新区海川路东9号D1楼
法定代表人：车涛
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：91370800692011180X
经营范围：许可项目：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；市政设施管理；城乡市容管理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；养老服务；养老服务（机构养老服务）；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币532.72亿元、净资产人民币142.62亿元；2025年1-9月营业收入人民币27.81亿元、净利润人民币0.13亿元。
2、与上市公司的关联关系
济宁高新是公司实际控制人济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，济宁高新为公司的关联法人，济宁高新与公司之间发生的交易形成关联交易。
3、履约能力分析
济宁高新是济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局出资的国有独资公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，济宁高新不属于失信被执行人。
（二）神州数码集团股份有限公司
1、基本情况
公司名称：神州数码集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801
主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
法定代表人：王冰峰
注册资本：65959.8277万元人民币
统一社会信用代码：9144030019218259X7
经营范围：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币503.71亿元，净资产人民币111.05亿元；2025年1-9月营业收入人民币1,023.65亿元，净利润人民币6.70亿元。
2、与上市公司的关联关系
神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州数码为公司的关联法人，神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。
3、履约能力分析
神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。
（三）极道科技（北京）有限公司
1、基本情况
公司名称：极道科技（北京）有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室
法定代表人：吴江
注册资本：2296.6666万元人民币
统一社会信用代码：911101083512721473
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币5,611.30万元、净资产人民币471.84万元；2025年1-9月营业收入人民币5,499.79万元、净利润人民币-599.89万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持股5%以上股东王东辉先生担任极道科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，极道科技为公司的关联法人，极道科技与公司之间发生的交易形成关联交易。
3、履约能力分析
极道科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，极道科技不属于失信被执行人。
（四）北京优创联动科技有限公司
1、基本情况
公司名称：北京优创联动科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区清华东路16号艺海大厦1901-1室
法定代表人：王黎煜
注册资本：925万元人民币
统一社会信用代码：91110108797595565D
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币229.16万元、净资产人民币-361.08万元；2025年1-9月营业收入人民币456.34万元、净利润人民币1.54万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持股5%以上股东王东辉先生通过个人实际控制的北京极至科技有限公司持有优创联动83.7838%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，优创联动为公司的关联法人，优创联动与公司之间发生的交易形成关联交易。
3、履约能力分析
优创联动依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，优创联动不属于失信被执行人。
（五）北京有然极至餐饮管理有限公司
1、基本情况
公司名称：北京有然极至餐饮管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市朝阳区林萃东路1号院甲1号楼3层301内02号
法定代表人：王黎煜
注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：91110105MABLQJKY5W
经营范围：一般项目：餐饮管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；非居住房地产租赁；健身休闲活动；体育健康服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币1,501.09万元、净资产人民币-1,532.57万元；2025年1-9月营业收入人民币835.25万元、净利润人民币-429.52万元。
2、与上市公司的关联关系
有然极至是公司持股5%以上股东王东辉先生个人实际控制的北京极至科技有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有然极至为公司关联法人，有然极至与公司之间发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
有然极至依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，有然极至不属于失信被执行人。
三、本次关联交易额度调剂的主要内容和定价政策
本次关联交易额度调剂为原审批关联方主体之间的调整，不增加日常关联交易总金额、不新增日常关联交易主体，不涉及关联交易定价的调整。
四、本次关联交易额度调剂对公司的影响
本次关联交易额度调剂系公司实际业务发展需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项， 并形成以下意见：本次调剂日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营活动的需要开展，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-037
荣联科技集团股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行
授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司因日常业务拓展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）申请综合授信额度不超过人民币2,500万元，额度使用期限自相关协议签署日起至2028年11月9日止。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2025年度信贷计划额度内，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）为公司申请本次银行授信提供存款质押担保，担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
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注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司全资子公司香港荣联为公司在厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2,500万元综合授信额度提供存款质押担保，担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。具体担保内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元，用于公司日常业务拓展需要，公司全资子公司香港荣联为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币49,500万元（含本次担保），累计担保余额为 10,375 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.87%。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-035
荣联科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于调剂2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。
董事会同意公司根据日常实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，调剂2025年度日常关联交易额度预计。公司日常关联交易是基于正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元，用于公司日常业务拓展需要，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日