本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

　　本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共665名，代表有表决权股份总数为810,824,847股，占公司有表决权股份总数的78.4892％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份总数为806,370,147股，占公司有表决权股份总数的78.0579％；参加网络投票的股东共662名，代表有表决权股份总数为4,454,700股，占公司有表决权股份总数的0.4312％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共663名，代表有表决权股份总数为4,519,186股，占公司有表决权股份总数的0.4375％。

　　2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2.非累积投票提案表决结果

　　（1）总体表决结果

　　■

　　（2）中小股东表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　2.律师姓名：刘革、白猗歆

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2025年第三次临时股东会决议；

　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2025年11月14日