证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-078
北京福元医药股份有限公司
关于选举职工董事及调整审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举职工董事的情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举王斌超先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王斌超先生任公司职工董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会审计委员会成员调整情况
结合公司董事会成员变化情况，为进一步完善法人治理结构，结合公司实际情况，公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，调整后的审计委员会成员为：刘书锦先生、徐麟先生、王斌超先生，刘书锦先生为主任委员。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司
董事会
2025年11月15日
王斌超先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1998年6月至1999年3月，任新昌县合成化工厂员工；1999年4月至2001年8月，任浙江新和成股份有限公司员工；2001年9月至2004年12月，任安徽新和成皖南药业有限公司财务总监；2005年1月至2009年11月,任浙江春晖环保能源有限公司总经理、财务总监；2009年12月至今，任福元药业有限公司总经理。
王斌超先生直接持有公司3,080,000股股份，占公司目前股份总数的0.64%。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王斌超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-079
北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年11月8日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年11月14日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名）。会议由董事长黄河先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于选举职工董事及调整审计委员会成员的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于子公司投资建设“高精尖药品数智产业化项目”的议案》
根据公司全资子公司福元药业有限公司（以下简称“福元药业”）经营发展需要，会议同意福元药业投资建设“高精尖药品数智产业化项目”，项目投资金额32,320.79万元，计划于2028年4月建设完成。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司
董事会
2025年11月15日
证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-077
北京福元医药股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街8号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本480,000,000股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12,000,000股，故福元医药有表决权股份总数为468,000,000股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张莉瑾出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案
4.01议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3、4.01、4.02已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议议案1、2、3对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
3、本次股东会审议的议案2涉及的关联股东新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京华康泰丰科技有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰 童智毅
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议