本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决议案情况；

　　2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的有表决权的股东294人，代表有表决权股份数195,646,272股，占公司有表决权股份总数的25.8066％。

　　其中：通过现场投票的有表决权的股东6人，代表公司有表决权股份数182,654,100股，占公司有表决权股份总数的24.0928％。

　　通过网络投票的有表决权的股东288人，代表有表决权股份数12,992,172股，占公司有表决权股份总数的1.7137％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的有表决权的股东293人，代表有表决权股份数13,595,472股，占公司有表决权股份总数的1.7933％。

　　其中：通过现场投票的有表决权的股东5人，代表公司有表决权股份数603,300股，占公司有表决权股份总数的0.0796％。

　　通过网络投票的有表决权的股东288人，代表有表决权股份数12,992,172股，占公司有表决权股份总数的1.7137％。

　　2、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意193,741,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0266％；反对1,382,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权522,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2669％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,691,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9925％；反对1,382,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1673％；弃权522,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8402％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

　　2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、 安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十四日