证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-40
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第九次临时会议通知于2025年11月11日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
2.2025年11月12日上午9时30分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经审议，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币16,000万元，其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过8,000万元，为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过8,000万元。提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对下属子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司经营有序进行，公司全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟根据实际情况共同为母公司融资贷款提供担保额度不超过35,000万元。其中：共同为母公司在中国建设银行股份有限公司通化分行融资贷款提供担保额度不超过15,000万元，共同为母公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行融资贷款提供担保额度不超过20,000万元。
提请股东会授权管理层在上述额度区间内进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-42
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期（2024年12月31日）资产负债率超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司最近一期经审计净资产的81.72%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币16,000万元。其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过8,000万元，该公司最近一期资产负债率超过70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过8,000万元，该公司最近一期资产负债率低于70%。提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
■
注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；
2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：李宏图
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：许可项目：药品生产；检验检测服务；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
2、成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号
注册资本： 2245万人民币
法定代表人：李阳
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 1992年05月05日
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资下属公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
■
（三）被担保人主要财务数据
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
单位：元
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2、成都永康制药有限公司
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
本次担保无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72%，全部为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-43
通化金马药业集团股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司经营有序进行，公司全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟根据实际情况共同为母公司融资贷款提供担保额度不超过35,000万元。其中：共同为母公司在中国建设银行股份有限公司通化分行融资贷款提供担保额度不超过15,000万元，共同为母公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行融资贷款提供担保额度不超过20,000万元。
提请股东会授权管理层在上述额度区间内进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
公司名称：通化金马药业集团股份有限公司
注册地点：吉林省通化市二道江区金马路999号
注册资本：96,649.4707万人民币
法定代表人：张玉富
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1993年2月26日
经营范围：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否失信被执行人：否
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
■
（三）被担保人主要财务数据
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司的资金需求，支持公司创新驱动转型，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
本次担保无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为203,305万元，占公司 2024年度经审计净资产的90.14%，全部为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-41
通化金马药业集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年9月30日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务所执业期间）。
（二）项目信息
1．基本信息。
（1）项目合伙人从业经历：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量0家。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。
（3）质量控制复核人从业经历：
拟质量控制复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
■
3、独立性
德皓会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为170万元（含税），其中：财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用65万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德皓会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共170万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为105万元和65万元人民币，并同意将该事项提请股东会表决。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-44
通化金马药业集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、提案的具体内容
以上提案已经公司于2025年11月12日召开的第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、其他说明
（1）提案2和提案3由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2025年11月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
2025年11月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9：15，结束时间为2025年11月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
通化金马药业集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
本人（本单位） 作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
■
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
委托书签发日期：2025 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。