证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-070

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2025年10月30日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订：

　　一、公司章程的修改

　　（一）新增的条款：

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　　（二）删除的条款：

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　　（三）修改的条款：

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　　（四）其他修订内容

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　　除前项修订内容外，公司章程其他条款未发生变更。

　　该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。修订后的《北京空港科技园区股份有限公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　二、相关制度的修订

　　结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公司本次修订制度如下：

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　　上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中序号1至7以及序号34需提交2025年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年10月30日