证券代码：603895 证券简称：天永智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海天永智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海天永智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
母公司现金流量表 2025年1一3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：黄微微 会计机构负责人：仲香香
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030
上海天永智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。
（三）审议通过《关于修订〈股东会会议事规则〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《股东会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《董事会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《审计委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露管理制度》。
（七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
（八）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《舆情管理制度》。
（九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会决定于2025年5月29日14:00在公司会议室召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031
上海天永智能装备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-033
上海天永智能装备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月29日 14点 00分
召开地点：上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-10项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登在2025年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
上述11-12项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见刊登在2025年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。