关联董事黄伟坤、刘良先、张立为公司现任的独立董事，均已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘司农事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行及融资赁租公司在额度范围内开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币30亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2024年度股东大会审议批准之日起算。
■
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。
关联董事陈启丰为公司申请融资提供担保，关联董事陈伟儿、陈伟东为陈启丰关联方，均已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2024年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。
关联董事黄伟坤、刘良先、张立为公司现任的独立董事，均已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2024年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。
非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。
董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东、戴湘平为公司现任的非独立董事，已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司〈高级管理人员2024年度绩效考核情况及2025年度薪酬方案〉的议案》
现向董事会提交《高级管理人员2024年度绩效考核情况及2025年度薪酬方案》。结合公司2024年度生产经营情况及经营业绩，公司确认了2024年度高级管理人员薪酬情况。同时，公司2024年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下：
■
董事长陈启丰、董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事戴湘平现任公司副总经理，均已回避表决。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，因公司可转换债券“翔鹭转债”已完成转股并摘牌，公司总股本由27,486,7219股变更为327,172,422股，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的部分条款进。公司拟修改《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，或与此相关的其他变更事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》和《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对相关公司治理制度进行修订。
（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（3）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（4）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（6）审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（7）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（8）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（9）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（10）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（11）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（12）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（13）审议通过《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（14）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，授权期限为自公司2024年度股东大会通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
19、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司2025年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告全文》。
公司董事、监事、高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司开展额度不超过4,000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
21、审议通过《关于2024年年度计提资产减值损失的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号一资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司2024年12月31日的经营成果与财务状况，对2024年度各类资产进行了全面清查，2024年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计32,250,436.88元。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度计提资产减值损失的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月20日召开2024年度股东大会，以审议董事会、监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议；
2、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4、第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
5、会计师事务所相关报告。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2025年04月29日
股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-052
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025年4月28日，公司召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2025年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7.会议出席对象
（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
■
上述议案已经公司第五届董事2025年第三次临时会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案7、8、9所涉及的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。议案10、12属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、现场会议登记方法
1.登记时间：2025年5月14日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部
4.会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议》；
2.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托股东名称：委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：
委托人签名（或盖章） 受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月14日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-042
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024年度利润分配的方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况及发展战略等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：董事会编制的2024年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。因此，监事会同意通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》
监事会认为《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为：司农事务所具备证券相关业务执业资格，且拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司续聘司农事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行及融资赁租公司在额度范围内开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币30亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2024年度股东大会审议批准之日起算。
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详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为董事会编制和审核关于2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于2024年年度计提资产减值损失的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号一资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司2024年12月31日的经营成果与财务状况，对2024年度各类资产进行了全面清查，2024年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计32,250,436.88元。
详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度计提资产减值损失的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》
详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2025年4月29日