股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议事规则进行修订，具体内容如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。

二、修订公司章程的相关情况

■