注6：截至本报告披露日，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行账户：94010078801100010231、94010078801300010230，在募集资金现金管理结束后已注销。
二、募集资金管理情况(续)
注7：定期存款明细表
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注：中国银行保本保证收益型七天通知存款3,100.00万元未列入上表。
三、2024年年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2024年11月修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2024年年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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注1：“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额(1)”大于“募集资金承诺投资总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-018
三江购物俱乐部股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订，尚需股东大会审批同意。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2025-020
三江购物俱乐部股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司2025年第一季度门店变动情况
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1.开业门店情况
一季度无新开门店。
2.关闭门店情况
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二、已签约待开业的门店
一季度无已签约待开业的门店。
三、2025年第一季度主要经营数据
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-017
三江购物俱乐部股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一.利润分配预案内容
(一)利润分配预案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415,059,446.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本547,678,400股，以此计算合计拟派发现金红利109,535,680.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
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二.公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
(二)监事会意见
公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
三.相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-014
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日通过邮件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案及事项：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案，本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见之前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》）
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。
经审核，监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域均已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》）
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度预计日常关联交易》的议案，本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》）
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年第一季度报告》）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-013
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月14日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。
二、关于审议《2024年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
三、关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。
四、关于审议《2024年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）
五、关于审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
本议案需提交股东大会审议。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》）
六、关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）
七、关于审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会审计委员会2024年度履职情况报告》）
八、关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
独立董事将在年度股东大会进行述职。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度独立董事述职报告》）
九、关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案
独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）
十、关于审议《2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》）
十一、关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
十二、关于审议《2025年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案
关联董事沈沉女士回避表决该议案。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。
本议案需提交股东大会审议。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》）
十三、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度董事薪酬发放情况予以确认：
（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇
津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；
（二）董事：庄海燕、泮霄波、俞贵国
根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；
上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）董事：陈念慈、严谨、沈沉
不从公司领取薪酬。
2025年度董事的薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
十四、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员2025年度薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案
董事兼高级管理人员严谨女士、庄海燕女士、俞贵国先生回避表决该议案。
十五、关于审议《修订公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东大会审议。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于修订公司章程的公告》）
十六、关于审议《聘任公司副总裁》的议案
因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任谢远亮先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。人员简历附文末。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。
十七、关于审议《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物舆情管理制度》）
十八、关于审议《市值管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物市值管理制度》）
十九、关于审议《2025年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年第一季度报告》）
二十、关于审议《提请召开2024年年度股东大会》的议案
兹定于2025年5月20日下午14：00召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开2024年年度股东大会的通知》）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日
谢远亮先生，中国国籍，1983年4月5日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理。现任三江购物首席技术官。