证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2024年12月公司完成了同一控股股东控制的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”）100%股权收购，骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对上年同期合并财务报表进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目2024年底开始试生产，扩大了公司造纸产能规模，实现了系统提质升级、产品结构优化。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2025年4月21日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-026
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇
合作开发项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖南)有限责任公司（以下简称“诚通碳汇”）近日收到《成交通知书》，成为勐腊县林业碳汇合作开发项目的中标单位，具体情况如下：
一、项目概况
（一）项目合作范围
勐腊县为云南省西双版纳傣族自治州辖县，现有林业用地面积106万亩。项目开发范围包括全县符合国家政策和中国自愿减排项目（CCER）或其他国际自愿减排项目（VER）机制可用于申报林业碳汇项目的所有林地（森林经营项目所涉及的各类林地），实际面积、范围以项目最终的审定与核证为准。
（二）项目开发时限与合作年限
项目开发时限：自签订项目合作开发合同起至完成首期上市交易不超过12个月。
项目合作年限：20年，具体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。
（三）项目合作方式
项目采取全过程包干的方式合作开发，开发费用由开发商负担。项目采用利润分成模式合作开发。
二、对公司的影响
公司借力国家实现“3060”“碳达峰、碳中和”目标的机遇，积极布局碳汇交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台，参与我国林业碳汇的国家标准一一《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定。如以上项目合同签订并顺利实施，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响，并进一步提高公司的碳汇市场影响力，提升公司品牌形象。
本次项目中标对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对项目对方形成业务依赖。
三、风险提示
诚通碳汇将按照招标文件要求办理合同签订事宜，项目实施内容以正式合同内容为准。诚通碳汇将按照项目合同及相关约束性文件要求组织碳汇开发，在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-025
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告》。
公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告〉中的财务信息》，审计委员会认为公司2025年第一季度报告中的财务信息真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将其作为2025年第一季度报告的组成部分提交董事会审议。
相关内容详见2025年4月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施骏泰科技绒毛浆纤维材料技改项目的议案》。
同意全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司投资4,799.70万元实施年产5万吨绒毛浆纤维材料技改项目。项目建设周期约为12个月。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日