黑龙江天有为电子股份有限公司审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计和验资费用：2,179.25 万元，依责任、工作量及资源投入等协商确定，按项目进度节点支付。

黑龙江天有为电子股份有限公司发行要点

预计发行信息

预计发行日期：2025 年 4 月 14 日

拟上市地点：上海证券交易所主板

发行后总股本：16,000 万股

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

招股意向书签署日期：2025 年 4 月 3 日

发行人基本情况

名称：黑龙江天有为电子股份有限公司

成立日期：2003 年 5 月 21 日

注册资本：12,000.00 万元

法定代表人：王文博

注册及主要生产经营地址：绥化经济技术开发区昆山路 9 号

控股股东：王文博

实际控制人：王文博、吕冬芳

行业分类：汽车制造业（C36）

挂牌或上市情况：无

中介机构情况

保荐人、主承销商：中信建投证券股份有限公司

发行人律师：北京市中伦律师事务所

审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行费用概算

保荐及承销费用：保荐费 300 万元，承销费用为募集资金总额 * 4.7% - 保荐费 ，分阶段收取，依市场费率及拟募集资金总额协商确定，按项目进度节点支付。

审计和验资费用：2,179.25万元，依责任、工作量及资源投入等协商确定，按项目进度节点支付。

律师费用：981.13 万元，依实际工作量、时间、资源投入、法律事务复杂程度、律所信誉和水平等协商确定，按项目进度节点支付。

信息披露费用：463.21 万元

发行上市相关手续费用及其他费用：16.04 万元

说明：各项费用不含增值税，或依最终发行结果调整。发行手续费暂不含印花税（税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率 0.025% ），将结合最终发行情况计算并入发行手续费。

发行人主营业务经营情况

公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。

公司自设立以来，坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力，不断投入资金强化技术研发，分别在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，形成了较强的技术研发能力与完善的产品开发和项目管理团队。发行人现已被认定为国家高新技术企业，并先后获得黑龙江省技术创新示范企业、黑龙江省科学技术奖（三等发明奖）、2020 年中国优秀工业设计奖复评入围（汽车仪表复合屏技术）等荣誉。截至2024年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项。 

公司通过长期业务发展，具备了为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，积累了多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商客户，主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。公司先后获得了现代汽车集团最佳供应商、长安汽车优秀供应商、奇瑞商用车最佳合作奖、一汽奔腾市场优胜奖、北京现代优秀供应商、福田汽车价值贡献奖等荣誉。

发行人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股意向书签署日，王文博直接持有发行人53.60%股份，为发行人的控股股东。

王文博、吕冬芳夫妇分别直接持有公司53.60%和32.54%股份。吕冬芳为方缘合伙的执行事务合伙人并可控制方缘合伙；王文博的姐姐（八姐）王佩娟为天有为咨询的执行事务合伙人并可控制天有为咨询，王文博的姐姐王佩艳（七姐）为喜瑞合伙的执行事务合伙人并可控制喜瑞合伙；天有为咨询和喜瑞合伙与王文博和吕冬芳属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（十）项规定的一致行动人情形，基于谨慎性原则认定彼此构成一致行动人。因此，王文博、吕冬芳合计控制本公司91.49%股份的表决权，王文博、吕冬芳为公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

1、王文博先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王文博先生自1989年9月至1994年3月任山东齐鲁石化公司胜利炼油厂技术员；1994 年3月至1997年12月任哈尔滨风华机械厂工程师、副所长；1997年12月至2001年5月任哈尔滨天有仪表厂厂长；2001年5月至2003年5月任哈尔滨天有为电子仪表制造有限公司董事长兼总经理；2003年5月至2022年2月任天有为有限执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今任天有为董事长。王文博先生曾获得首批“龙江科技英才”荣誉称号，黑龙江省科学技术奖（三等发明奖）等。

2、吕冬芳女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吕冬芳女士自2001年5月至2003年5月任哈尔滨天有为电子仪表制造有限公司董事兼常务副总；2003 年 5 月至 2022 年 2 月任天有为有限监事；2022年3月至今任天有为董事、总经理。吕冬芳女士系第十四届全国人大代表。