公司代码：600814 公司简称：杭州解百
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,116,491,364.84元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派现金0.137元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本735,105,598股，以此计算合计拟派发现金红利100,709,466.93元（含税）。本年度公司现金分红总额为100,709,466.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期公司主要业务简介
1.2024年零售行业总体情况
根据国家统计局发布的信息：2024年，社会消费品零售总额实现483,345亿元，同比增长3.5%。按经营单位所在地分，2024年，城镇消费品零售额417,813亿元，同比增长3.4%；乡村消费品零售额65,531亿元，同比增长4.3%。乡村市场销售增速快于城镇0.9个百分点。按消费类型分，2024年，商品零售427,165亿元，同比增长3.2%；餐饮收入56,180亿元，同比增长5.3%。
2024年，实物商品网上零售额130,816亿元，同比增长6.5%，增速快于消费品市场整体增速3个百分点，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为26.8%。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.0%、1.5%、6.3%。
2024年，网下商品零售额同比增长1.8%。按零售业态分，2024年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。
2.重点大型实体百货销售同比情况
根据中华全国商业信息中心的监测数据，2024年全年，全国百家重点大型零售企业（以百货业态为主）零售额同比下降4.6%，降幅较前11月收窄0.4个百分点。
3.杭州市零售行业总体情况
2024年，杭州市社会消费品零售总额7,884亿元，比上年增长2.8%，比上半年、前三季度分别回升2.8和0.8个百分点。其中，商品零售6,553亿元，增长3.2%；餐饮收入1,331亿元，增长0.8%。“以旧换新”等促消费政策效应持续释放，限额以上商品中，汽车零售额增长2.4%，其中新能源汽车零售额增长27.8%；家用电器和音像器材、通讯器材类商品零售额分别增长16.6%和35.3%；粮油、食品类基本平稳，零售额增长5.7%。
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
1．联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2．自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。
3．租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入17.53亿元，同比减少13.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比减少4.92%，主要系受宏观经济影响、消费市场复苏放缓，外环境改造等导致销售下降所致。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
杭州解百集团股份有限公司
董事长：毕铃
2025年3月26日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-001
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第十三次会议。本次会议通知于2025年3月12日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-003。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2024年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）为1,063.11万元。
公司董事毕铃、姚兰、郭军、茅铭晨、潘松挺为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2024年年度报告及摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-004。）
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、陈建文、郑海霞、韩利平为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于2024年度装修改造项目实施情况报告》。
公司以前年度延续到2024年项目共19个，已完成项目14个，尚未完成的项目5个；预算总金额为13,883万元，累计发生金额8,046.62万元。2024年度新增项目6个，截至2024年末，已完成项目4个，尚未完成的项目2个；预算总金额为8,032万元，累计发生金额2,799.37万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-005。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-006。）
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于制定及修订部分管理制度的议案》。
为了进一步规范公司治理，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《工程建设项目招标工作管理制度》《货物服务采购制度》两项制度，同时废止原《建设工程招标及非招标发包管理制度》《非生产经营货物服务类采购制度》《货币资金管理制度》《内部控制评价管理制度》《房产租赁管理制度》五项制度，并修订《发展战略管理制度》《全面预算管理制度》《分公司管理制度》《制度建设管理制度》《合同管理制度》《内部审计制度》《全面风险管理制度》七项制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二五年三月二十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-003
杭州解百集团股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.137元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,116,491,364.84元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派现金0.137元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本735,105,598股，以此计算合计拟派发现金红利100,709,466.93元（含税）。本年度公司现金分红总额为100,709,466.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议及表决情况
2025年3月26日，公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-006
杭州解百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
注：2024年度相关数据尚未审计完成。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、自律处分 1 次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3名从业人员受到行政处罚各1次，59名从业人员受到监督管理措施20次、自律监管措施5次和自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024年度公司的审计服务费为90万元（含税）。2025年度公司预计的年度审计服务费约为90万元（含税），主要包括财务审计费78万元、内控审计费12万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所的相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，同意将聘任容诚会计师事务所为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构的事项提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议及表决情况
2025年3月26日，公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2.公司董事会审计委员会决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-002
杭州解百集团股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届监事会第十一次会议。本次会议通知于2025年3月12日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年度监事会报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。
监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.37元（含税）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《2024年年度报告及摘要》。
根据《证券法》、《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，发表审核意见如下：
1.公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4.在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○二五年三月二十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004
杭州解百集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、韩利平回避表决，出席会议的其他5名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024年度关联交易预计和执行情况
1.经第十一届董事会第六次会议，2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
■
2.2024年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：
单位：元 币种：人民币
■
以上第1和第2项所述合计，2024年度公司日常关联交易总金额为24,899,854.41 元。
（三）2025年度日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1.杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；法定代表人：丁永刚；注册资本：665,378.16万元；主要经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。
杭州商旅系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，为公司的关联方。
2.杭州商务策划中心有限公司
注册地址：下城区武林广场1号；法定代表人：孙文政；注册资本：400万元；主要经营范围：提供展览服务，公关策划，礼仪服务，设计、制作、代理国内广告，发布国内户外广告（限自有场地）；批发、零售：工艺美术品，百货等。
杭州商务策划中心有限公司是杭州商旅全资子公司浙江黄龙酒店管理集团有限公司投资的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
3.杭州商旅数字经济发展有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区武林新村104号1幢4楼401室；法定代表人：沈啸；注册资本：8,000万元；主要经营范围：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目)等。
杭州商旅数字经济发展有限公司为杭州商旅之全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
4.杭州饮食服务集团有限公司
注册地址：杭州市上城区国货路1号；法定代表人：李俊；注册资本：19,800万元；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目等。
杭州饮食服务集团有限公司是杭州商旅之控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
5.杭州联华华商集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：一般项目：食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；宠物食品及用品零售；日用百货销售等。
杭州联华华商集团有限公司是杭州商旅之参股企业，并且，杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司董事张凡萍、总经理孟凡华在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
6.杭州三江两岸旅游发展有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区城星国际中心1幢3008室；法定代表人：张婧；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告制作；摄像及视频制作服务；承接总公司工程建设业务等。
杭州三江两岸旅游发展有限公司为杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
7.杭州商旅房产管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区艮山支三路3号132室；法定代表人：张亦梁；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；广告制作；食用农产品批发；日用百货销售。
杭州商旅房产管理有限公司为杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
8.杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：倪伟忠；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；投资管理等。
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是公司参股的联营企业，本公司副总经理倪伟忠担任该公司董事长，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
9.杭州全程健康医疗门诊部有限公司
注册地址：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：倪伟忠；注册资本：8,000万元人民币；主要经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）。
杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的全资子公司，本公司副总经理倪伟忠担任该公司执行董事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
10.杭州全程商业零售有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室；法定代表人：金明；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；日用百货销售；针纺织品销售等。
杭州全程商业零售有限公司是公司联营企业之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州全程商业零售有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将杭州全程商业零售有限公司比照关联方进行披露。
11.南光（集团）有限公司
注册地址：澳門羅理基博士大馬路223‐225號南光大廈16樓Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nos 223-225, 16o andar, em Macau；注册资本2.1756亿澳门币；主要经营范围：擁有物業、其他公司的股份、有價證券或其他形式的資本；進行各類工商業活動等。
南光（集团）有限公司是公司控股子公司杭州大厦有限公司的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南光（集团）有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将南光（集团）有限公司比照关联方进行披露。
12.履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。
2.付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每6个月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十三次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
二〇二五年三月二十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-005
杭州解百集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
一、本次授信的基本情况
根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，有效期限自2025年5月1日起至2026年4月30日，上述期限为实际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。
二、其他
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次授权的期限为：自2025年5月1日起至2026年4月30日。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二五年三月二十六日