证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026
北京动力源科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案无特别表决事项，议案1为中小投资者单独计票表决事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：邢靓、谢文辉
2、律师见证结论意见：
上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-025
北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保对象: 安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币500万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保余额为5,130万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因公司经营发展需要，公司控股子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款500万元整，由公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币500万元整，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月28日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4.55亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。
本次担保事项是拟对前次贷款进行续贷提供担保，尚在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：杜彬
注册资本：人民币21,516万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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三、担保协议的主要内容
因公司经营发展需要，公司控股子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款500万元整，由公司提供连带责任担保，担保金额为人民币500万元整。公司将与安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行签订《保证合同》，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体权利义务将依据双方《保证合同》约定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因安徽动力源是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，安徽动力源其他股东未提供同比例反担保。
五、董事会意见和独立董事意见
本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会通过。
具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《动力源第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026）、《动力源第八届独立董事第一次专门会议决议》，2024年5月21日披露的《动力源2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币29,210.00万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为28,860.00万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.64%、47.07%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年3月18日