证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-014
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2025年2月12日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年2月15日上午9:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》
因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信担保委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保。
上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议审议通过，授权董事会，在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币4亿元，期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。目前尚在授权期限内，故无需提请股东大会审议。详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于全资子公司之间划转资产的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年2月19日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-015
北京动力源科技股份有限公司
关于全资子公司之间划转资产的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、资产划转概况
为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称“迪赛奇正”）现有部分资产、人员、债务、权利及义务等分立划转至全资子公司北京宁泰源科技有限公司（以下简称“宁泰源”）。本次划转基准日为2024年12月31日，账面净值为2,548.23万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。
本次分立划转事项已经第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于全资子公司之间划转资产的议案》，同意授权公司管理层负责办理本次划转具体事宜。
上述事项是公司合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项无需提交公司股东大会审议。
二、划转双方的基本情况
（一）资产划出方基本情况
1、名称：北京迪赛奇正科技有限公司
2、统一社会信用代码：9111010678553639XW
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室（园区）
5、法定代表人：刘兵
6、注册资本：5,123.99万元
7、成立日期：2006年2月15日
8、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。
（二）资产划入方基本情况
1、名称：北京宁泰源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110106MAE86UFW1F
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、注册地址：北京市丰台区科学城星火路8号5层513
5、法定代表人：何昕
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2025年1月8日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；集成电路销售；电气设备销售；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；信息系统集成服务。
三、划转的资产情况
（一）本次划转资产的基本情况
为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司现有部分相关资产、人员、债务、权利及义务等分立划转至全资子公司宁泰源。本次划转基准日为2024年12月31日，账面净值为2,548.23万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。
本次拟划转至北京宁泰源科技有限公司的资产（未经审计）情况如下：
单位：元
■
（二）划转涉及的员工安置
本次划转根据“人随业务、资产走”的原则，员工的劳动关系将相应由宁泰源接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和缴纳社会保险。
（三）划转涉及的税务安排
具体以税务部门的认定为准。
（四）本次分立划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排
本次分立划转事项在履行完毕相关审议程序后，办理分立划转手续。对于迪赛奇正已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至宁泰源；分立划转至宁泰源的负债由宁泰源继续履行，并与第三方债权人达成三方协议。若第三方债权人不同意债务划转时，由迪赛奇正负责向第三方债权人清偿，清偿后宁泰源向迪赛奇正清偿。
（五）授权
公司董事会授权公司管理层负责办理本次划转涉及的相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处理、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。
四、对上市公司的影响
迪赛奇正和宁泰源均系公司全资子公司，本次资产分立划转系公司内部资源整合，有利于提高经营管理效率，符合公司的整体发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2025年2月19日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-016
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月15日9:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年2月12日以邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于全资子公司之间划转资产的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2025年2月19日