证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-005
苏州纽威阀门股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于投资纽威流体二期扩产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025年1月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-004
苏州纽威阀门股份有限公司
2024年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
●苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为102,000.00万元至133,000.00万元，比上年同期同比约增加29,820.29万元至60,820.29万元，同比约增长41.31%至84.26%。
●公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为100,400.00万元至131,400.00万元，比上年同期约增加25,981.51万元至56,981.51万元，同比约增长34.91%至76.57%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
(二)业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为102,000.00万元至133,000.00万元，比上年同期同比约增加29,820.29万元至60,820.29万元，同比约增长41.31%至84.26%。
（2）公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为100,400.00万元至131,400.00万元，比上年同期约增加25,981.51万元至56,981.51万元，同比约增长34.91%至76.57%。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润： 72,179.71 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 74,418.49 万元。
(二)每股收益：0.96元。
三、本期业绩上升的主要原因
公司2024年业绩预增主要受益于：
(1)海外市场行业趋势向好，需求饱满，公司积极开拓市场，在订单、销售等方面均得到提升；
(2)公司不断改进产品结构与设计，改善产品品质，推出新产品，满足了市场多元化的需要；
(3)公司不断加强内部管理，提升整体运营能力，有加强成本管控，提升生产经营效率，积极推进品牌建设，有效支撑了当期业绩，助力公司稳定、健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步推算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2025年01月25日