证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-002
新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月20日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十九次会议通知，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意确认2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人民币5,281.33万元，同意公司及子公司2025年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币23,358万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司2025年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司以债转股方式对全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）增资9,550万元人民币，增资完成后，沈阳合金的注册资本将增加至18,535万元人民币，沈阳合金仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
本项议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2025年2月11日（星期二）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届董事会第二次独立董事专门会议决议
3、2025年第一次董事会战略委员会会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-003
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年1月20日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十六次会议通知，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人民币5,281.33万元，预计2025年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币23,358万元。
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司2025年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-004
新疆合金投资股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行审议程序
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韩士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广汇能源股份有限公司将回避表决。
2、2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024年度日常关联交易预计接受关联人提供的劳务产生费用150万元，实际接受关联人提供的劳务产生费用102.29万元；预计向关联人提供劳务实现收入3,850万元，实际向关联人提供劳务实现收入5,179.04万元。
2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
注：2024年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
3、2025年度预计日常关联交易类别和金额
公司及下属公司因日常生产经营的需要，2025年预计与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过23,358万元，2024年度同类交易发生总金额为5,281.33万元。具体如下：
单位：人民币万元
■
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”），法定代表人刘华，注册资本人民币320,094.00万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年9月30日，广汇房产资产总额2,987,805.96万元，净资产1,208,040.20万元；2024年1-9月实现营业收入215,341.48万元，净利润-35,178.52万元（以上财务数据未经审计）。
2、汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”），法定代表人何昌进，注册资本人民币356,000万元，注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层，主营业务：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。
截至2024年9月30日，汇通信诚资产总额1,390,726.84万元，净资产652,861.45万元；2024年1-9月实现营业收入101,510.84万元，净利润10,302.95万元（以上财务数据未经审计）。
3、广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”），法定代表人韩士发，注册资本人民币656,575.5139万元，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号，主营业务：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月30日，广汇能源资产总额5,484,915.00万元，净资产2,570,000.29万元；2024年1-9月实现营业收入2,639,114.75万元，净利润191,242.32万元（以上财务数据未经审计）。
4、伊吾广汇能源物流有限公司（以下简称“伊吾物流”），法定代表人崔江胜，注册资本人民币1,000万元，注册地址新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区，主营业务：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年9月30日，伊吾物流资产总额31,412.48万元，净资产4,863.76万元；2024年1-9月实现营业收入31,674.03万元，净利润2,964.61万元（以上财务数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
上述公司广汇房产及其子公司、汇通信诚、广汇能源、伊吾物流及均为公司实际控制人孙广信先生控制的公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的规定。
（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人，履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。
2、关联交易协议签署情况
对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。
2、关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
3、关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
综上所述，本次公司预计与关联方日常关联交易额度具备必要性，相关定价政策及交易安排公平公允，审议程序符合相关法律法规及公司制度文件的规定，不会对上市公司产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年1月20日召开第十二届董事会第二次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，会议认为2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届监事会第十六次会议决议
3、第十二届董事会第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-005
新疆合金投资股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，公司2025年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.03%。本次担保额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。现将具体情况公告如下：
一、预计担保情况概述
1、担保对象
公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
2、担保范围
子公司经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。
3、担保种类
包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。
4、担保额度有效期限
担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间所发生的担保业务，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，上一年度的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
5、本次担保预计情况如下
单位：人民币万元
■
二、被担保人基本情况
（一）被担保主体一：沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）
1、基本情况
成立时间：1999年6月4日
注册地点：沈阳市浑南新区世纪路55号
法定代表人：白巨强
注册资本：8,985万元人民币
经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，沈阳合金不属于失信被执行人。
2、股权结构
公司持有沈阳合金100%的股权。
3、财务状况
单位：人民币元
■
（二）被担保主体二：辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）
1、基本情况
成立时间：2011年2月18日
注册地点：抚顺经济开发区沈东五路31号
法定代表人：白巨强
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。
2、股权结构
■
3、财务状况
单位：人民币元
■
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及其子公司的担保额度总金额为5,758.77万元，担保余额为2,379.82万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的13.33%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-006
新疆合金投资股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称：“沈阳合金”）的经营发展需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以债转股方式对沈阳合金增资9,550万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由8,985万元增加至18,535万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
公司名称：沈阳合金材料有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：912101127157974397
成立时间：1999年6月4日
注册地址：沈阳市浑南新区世纪路55号
法定代表人：白巨强
注册资本：8,985万元
经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有沈阳合金100%的股权。
最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
■
经查询，沈阳合金不属于失信被执行人。
三、本次增资的方式
截至2024年12月31日，公司对沈阳合金的应收往来款项为18,442.75万元，增资完成后，公司对沈阳合金的应收往来款项为8,892.75万元。本次增资的资金来源为公司对沈阳合金持有的9,550万元应收往来款项，本次增资将增加沈阳合金注册资本9,550万元，增资后沈阳合金注册资本变更为18,535万元，公司仍持有沈阳合金100%的股权，沈阳合金仍为公司的全资子公司。
四、本次增资目的和对本公司的影响
本次对全资子公司沈阳合金实施债转股，符合公司战略发展的需要，有利于提高沈阳合金的资本实力，有助于推进其业务发展，提升其综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届监事会第十六次会议决议
3、2025年第一次董事会战略委员会会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-007
新疆合金投资股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）16:00
（2）网络投票时间为：2025年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00的任意时间
5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
6、会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）
7、会议出席对象
（1）公司股东。截至股权登记日2025年2月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码
■
2、议案审议及披露情况
上述提案均已由公司第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案2.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对提案1.00进行投票。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年2月10日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2025年2月10日下午18:00之前送达登记地点
3、登记地点及书面文件送达地点
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼
邮政编码：830004
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届监事会第十六次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年2月11日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2025年2月11日召开的新疆合金投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。