证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-002
嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年1月17日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司使用不超过6,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。
3、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025年1月22日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-003
嘉友国际物流股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年1月17日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过6,400万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。
保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2025年1月22日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-004
嘉友国际物流股份有限公司
关于部分非公开发行股票募集资金投资项目
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意的意见。根据相关法律法规规定，上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）包括服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目、补充流动资金。
（二）已结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至2025年1月20日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目已于2024年12月27日结项，截至2024年12月27日，上述项目合计节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益），包括存放于募集资金专户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。
（三）募集资金节余主要原因
1、目前甘其毛都口岸进口煤炭运输以集装箱为主，导致煤棚配套的自动装车系统适用场景受限，叠加系统成本高等因素影响，自动装车系统暂不具备继续实施的条件；同时口岸运输方式的优化调整加快了运输设备的更新换代，导致公司对装载机、背吊车辆的需求降低。因此，公司及时调整施工方案，减少设施设备投入，节约募集资金支出。
2、在募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，加强项目建设费用的控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。
三、节余募集资金使用计划
截至2025年1月20日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目合计节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益），将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
上述服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目尾款合计5,250.46万元，将继续存放于募集资金专户。后续在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过募集资金专户支付，项目实际投资总额以竣工决算审计结果为准。如实际尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。
待节余募集资金转出及项目尾款支付完毕后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之终止。
四、对公司的影响
公司将服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构意见
公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，审议程序符合法律法规规定。上述事项系根据项目实际实施情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构对公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025年1月22日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-006
嘉友国际物流股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月7日 15点30分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月7日
至2025年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。
现场登记时间和地点：2025年2月6日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2025年2月6日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。
六、其他事项
本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
联系人：董事会办公室
联系方式：010-81129871
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025年1月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-005
嘉友国际物流股份有限公司
非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司使用不超过6,400万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。
根据相关规定，公司及募集资金投资项目实施主体内蒙古嘉易达矿业有限公司（简称“嘉易达”）、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实行专户存储。
（二）前次使用募集资金临时补充流动资金情况
2024年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
截至2025年1月15日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金32,000万元全部归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
截至2025年1月20日，公司募集资金专户存储余额为21,207.70万元（含存款利息及理财收益）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，满足公司对流动资金的需求，降低公司财务费用，公司使用不超过6,400万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过6,400万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。
（二）保荐机构意见
公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025年1月22日