证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-022
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以书面方式送达全体董事，会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司董事会专门委员会成员如下：
选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、侯强为公司董事会战略委员会委员，其中吴学亮为主任委员；
选举魏弘、盛龙、侯强为公司董事会审计委员会委员，其中魏弘为主任委员；
选举侯强、吴学群、魏弘为公司董事会提名委员会委员，其中侯强为主任委员；
选举侯强、盛龙、魏弘为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中侯强为主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。
4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
聘任吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李润竹女士为桃李面包股份有限公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审议。
（吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、魏弘、侯强简历详见公司公告2025-005）
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年4月12日
附：相关人员简历
孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司财务负责人。
张银安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，本科学历。曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计，沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书，全联烘焙业公会副会长，辽宁上市公司协会秘书长。
李润竹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，本科学历。曾任桃李面包股份有限公司董事会秘书助理。现任桃李面包股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-023
桃李面包股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2025年4月8日以通讯方式发出，于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举王双女士为公司第七届监事会主席，任期三年。王双简历见公司公告（2025-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
2025年4月12日