证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-003
新疆准东石油技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由公司董事长林军先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共106人，代表股份81,246,992股，占公司股份总数的31.0037%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司股份总数的30.4738%；通过网络投票的股东100人，代表股份1,388,709股，占公司股份总数的0.5299%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份967,009股，占公司有表决权股份总数的0.3690％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通过网络投票的中小股东99人，代表股份966,309股，占公司有表决权股份总数的0.3687％。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司现任董事、第八届董事候选人林军、周剑萍、简伟、吕占民、李晓龙、刘红现，现任董事全源、独立董事汤洋，现任监事赵树芝、张明明，现任监事、第八届非职工代表监事候选人甘建萍、原野，现任高管、第八届监事会候任职工代表监事佐军，以及第八届非独立董事候选人张敏、靳其润，独立董事候选人黑永刚，第八届监事会候任职工代表监事焦波现场参加本次会议。
现任董事盛洁，监事杨亮，以及现任高管、第八届非职工代表监事候选人刘艳，现任高管刘峰、蒋建立，因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举林军为第八届董事会非独立董事，同意80,609,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.2151%；
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事，同意80,602,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.2069%；
3.选举周剑萍为第八届董事会非独立董事，同意80,602,644股，占出席会议有表决权股份总数的99.2069%；
4.选举靳其润为第八届董事会非独立董事，同意80,600,653股，占出席会议有表决权股份总数的99.2045%；
5.选举张敏为第八届董事会非独立董事，同意80,600,663股，占出席会议有表决权股份总数的99.2045%；
6.选举吕占民为第八届董事会非独立董事，同意80,600,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
中小股东表决情况：
1.选举林军为第八届董事会非独立董事，同意329,306股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.0541%。
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事，同意322,653股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.0584%。
3.选举周剑萍为第八届董事会非独立董事，同意322,661股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.3669%。
4.选举靳其润为第八届董事会非独立董事，同意320,670股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1610%。
5.选举张敏为第八届董事会非独立董事，同意320,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1620%。
6.选举吕占民为第八届董事会非独立董事，同意320,627股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1566%。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事。李晓龙先生自2021年3月5日开始担任公司独立董事，根据相关规定任期至2027年3月4日止；刘红现先生、黑永刚先生的任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举李晓龙为第八届董事会独立董事，同意80,600,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%；
2.选举刘红现为第八届董事会独立董事，同意80,600,603股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%；
3.选举黑永刚为第八届董事会独立董事，同意80,600,604股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
中小股东表决情况：
1.选举李晓龙为第八届董事会独立董事，同意320,631股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1569%。
2.选举刘红现为第八届董事会独立董事，同意320,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1558%。
3.选举黑永刚为第八届董事会独立董事，同意320,621股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1559%。
（三）审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票表决方式选举甘建萍女士、原野先生、刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司2025年1月14日员工（会员）代表大会选举产生的两名职工代表监事佐军先生、焦波先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自2025年1月16日起至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举甘建萍为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
2.选举原野为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
3.选举刘艳为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,632股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
中小股东表决情况：
1.选举甘建萍为第八届监事会非职工代表监事，同意320,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1562%。
2.选举原野为第八届监事会非职工代表监事，同意320,619股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1557%。
3.选举刘艳为第八届监事会非职工代表监事，同意320,649股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1588%。
（四）审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意81,223,592股，占出席会议股东所持股份的99.9712%；反对19,000股，占出席会议股东所持股份的0.0234%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持股份的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意943,609股，占出席会议中小股东所持股份的97.5802%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9648%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.4550%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年1月17日
证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2025-004
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议，于2025年1月16日下午16:00在新疆克拉玛依市宝石路278号科研生产办公楼A座515室。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由林军先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼）、吕占民先生为公司董事会秘书（兼），任期与第八届董事会相同。
董事会秘书吕占民先生联系方式：
办公电话：0990－6601226；传真：0990－6601228；
电子邮箱：lvzhanmin@foxmail.com。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》
董事会各专业委员会组成如下：
1．董事会战略发展委员会
主任委员：林军
委员：李晓龙、刘红现、黑永刚、简伟
办事机构：证券投资部
2．董事会审计委员会
主任委员：黑永刚
委员：李晓龙、刘红现、周剑萍、靳其润
办事机构：审计合规部
3．董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘红现
委员：李晓龙、黑永刚、靳其润、周剑萍
办事机构：人力资源部
4．董事会提名委员会
主任委员：李晓龙
委员：刘红现、黑永刚、张敏、吕占民
办事机构：人力资源部
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定聘任吕占民先生为公司副总经理（兼），聘任刘峰先生为公司副总经理、安全总监，聘任蒋建立先生为公司总工程师，聘任张敏女士为公司副总经理兼财务总监（兼，财务负责人），聘任张明明先生为公司副总经理。任期均为三年、起止时间与本届董事会相同。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会主任委员黑永刚先生提名，董事会审议决定聘任刘艳女士为公司内部审计负责人，聘任期限为三年，起止时间与本届董事会相同。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定聘任战冬先生为公司证券事务代表，聘任期限为三年，起止时间与本届董事会相同。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
证券事务代表战冬先生联系方式：
办公电话：0990－6601229；传真：0990－6601228；
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com。
七、备查文件
1.第八届董事会第一次会议（临时）决议。
八、附件
1.第八届董事会董事及聘任人员简历。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年1月17日
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会聘任人员简历
1.林军，男，汉族，1971年8月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，石油工程专业正高级工程师。1993年8月参加工作，先后在新疆石油管理局采油二厂采油区队、钻修科、油田地质研究所工作，曾任油田地质研究所所长、厂副总地质师等职务；2013年7月先后任新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司总地质师、克拉玛依市富城能源集团有限公司副总经理兼总地质师等职务。2018年1月至今，任富城能源党委副书记、总经理、董事。2023年10月至2025年1月，任公司第七届董事会董事、董事长。2025年1月16日当选公司第八届董事会董事、董事长。
林军先生不持有公司股份；在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制暨控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，林军先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
2.简伟，男，汉族，1967年4月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师（油气田开发专业）、高级经营师。1988年7月参加工作，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职。公司成立后曾任总工程师、副总经理兼总工程师、兼任公司井下技术事业部经理等职务。2019年3月至2025年1月，任公司总经理；2019年12月至2025年1月，任公司董事。2025年1月16日，当选公司第八届董事会董事，并被聘任为公司总经理。
简伟先生持有公司348,130股股份；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，简伟先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
3.吕占民，男，汉族，1970年8月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，研究生同等学历，工学学士学位，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1994年8月参加工作，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职。公司成立后曾任董事、副总经理，子公司董事长、总经理，行政部经理，总经理助理，副总经理、董事会秘书等职；2016年1月至2025年1月，任公司董事、董事会秘书、副总经理。2025年1月16日当选本公司第八届董事会董事，并被聘任为公司董事会秘书、副总经理。2022年9月15日至今，兼任子公司准油运输董事长、子公司准油建设董事。
截至目前，吕占民先生现持有公司股份887,175股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
4.刘峰，男，汉族，1980年4月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历、管理学学士学位，工程师、注册二级建造师。2006年8月参加工作，至2014年3月前先后在本公司担任工程建设事业部施工员，井下技术事业部大修队指导员兼平台副经理、平台经理、事业部副经理，生产技术部副经理，井下技术事业部副经理等职；2014年3月至2016年4月，在新疆安东石油技术服务有限责任公司，任修井市场部经理、修井项目副经理；2016年5月至2019年2月，在公司井下技术事业部任副经理。2019年3月至2023年1月，任公司井下技术事业部经理。2022年1月至2025年1月，任公司副总经理、安全总监，2022年9月至今兼任准油运输董事。2025年1月16日，聘任为公司副总经理、安全总监。
刘峰先生不持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，刘峰先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
4.蒋建立，男，汉族，1969年1月生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士、工程硕士学位，地质勘探专业工程师。1995年8月参加工作，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职，担任测试中心技术员、助理工程师。本公司成立后，先后担任石油技术事业部助理工程师、副总工程师、总工程师、副经理，井下技术事业部副经理，石油技术事业部研究所工程师、副所长、事业部副经理、经理，公司油田研究所所长，生产技术与市场部经理等职务。2021年1月至2022年1月，任公司副总工程师。2022年1月至2025年1月，任公司总工程师；2021年2月至今兼任宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（已公示、注销中）执行事务合伙人委派代表。2025年1月16日，聘任为公司总工程师。
截至目前，蒋建立先生持有公司股份422,400股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，蒋建立先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
5.张敏，女，汉族，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，注册会计师、高级会计师职称、高级职业经理人。1987年8月参加工作，曾任新疆大西部旅游股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部华东事业部总会计师等职务。2023年8月至今，任新疆金兰植物蛋白有限公司董事长。2025年1月16日当选本公司第八届董事会非独立董事。2025年1月16日，聘任为公司副总经理兼财务总监（兼）。
张敏女士不持有公司股份；在公司实际控制人及控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，张敏女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
6.张明明，男，汉族，1987年9月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。2009年7月参加工作，先后在公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员，副队长、综合办主任，项目部副经理、经理，事业部总工程师、副经理等职务。2021年7月至今，任公司石油技术事业部经理。2022年1月至2025年1月，任公司职工代表监事。2025年1月16日，聘任为公司副总经理。
张明明先生不持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，张明明先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
7.刘艳，女，汉族，1977年2月生，大学本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师（CIA）、注册企业理财师。1997年9月参加工作，先后在新疆石油管理局准东勘探开发公司油建公司、新疆准东工程建设有限责任公司财务部、新疆派犨泰克石油科技有限责任公司担任成本员、出纳、会计等。2005年10月入职公司，先后任石油技术事业部主管会计，公司财务部（财务资产部）主管会计、核算中心主任、副经理、经理。2021年9月至2022年1月，任公司财务副总监（财务负责人）。2022年1月至2025年1月，任公司财务总监（财务负责人）；2022年9月至今，兼任子公司准油运输董事、准油建设董事。2025年1月16日，当选本公司第八届监事会监事，并被聘任为公司内部审计负责人。
8.战冬，男，满族，1983年11月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，助理工程师、经济师，具有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书、中国上市公司协会颁发的证券事务代表高级资格证书。2006年7月参加工作，先后任公司油气管理事业部技术员、团委书记，石油技术事业部助理工程师、团委书记等。2009年11月调至公司证券投资部工作，任证券事务主管；2014年1月至2025年1月，任公司证券事务代表兼证券投资部经理。其中2021年1月至2021年12月，兼任公司战略发展部经理；2022年9月15日至今，兼任子公司准油建设监事会主席、子公司准油运输监事。2025年1月16日，聘任为公司证券事务代表。
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-005
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议于2025年1月16日在新疆克拉玛依市宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。其中监事甘建萍、原野、佐军、焦波现场出席，监事刘艳以通讯方式参加。会议由与会监事共同推举监事甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
会议选举甘建萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》
本届监事会监事分工详见附件。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第八届监事会第一次（临时）会议决议
四、附件
1.第八届监事会监事简历及分工
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2025年1月16日
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届监事会监事简历及分工
1.甘建萍女士，汉族，1972年5月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。1995年12月参加工作，具有多年财务、审计工作经历，先后在新疆乌鲁木齐市地毯总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014年4月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经理、经理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。2023年10月至2025年1月任公司非职工代表监事、监事会主席。2025年1月16日，当选为公司第八届监事会监事、监事会主席。
甘建萍女士未持有公司股份；在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛城投（公司控股股东）任职，存在关联关系；与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，甘建萍女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
甘建萍女士全面负责监事会工作。主要负责制定并组织实施监事会年度工作计划，审定年度工作报告、并代表监事会向股东大会报告；审定监事会会议资料，签发会议通知、监事会文件以及决议公告等信息披露文件；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；督促监事履职；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事会执行股东大会决议情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为；当董事、高级管理人员的行为损害股东和公司利益时，要求其予以纠正；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；必要时，提议召开董事会临时会议、临时股东大会，在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；必要时，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。
2.刘艳女士，汉族，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师（CIA）、注册企业理财师。2005年10月入职本公司，先后任石油技术事业部主管会计，公司财务部（财务资产部）主管会计、核算中心主任、副经理、经理。2021年9月至2022年1月，任本公司财务副总监（财务负责人）。2022年1月至2025年1月，任本公司财务总监（财务负责人）；2022年9月15日至今，兼任准油运输董事、准油建设董事。2025年1月16日，当选为公司第八届监事会监事。
刘艳女士本人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，刘艳女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
刘艳女士负责监事会办公室日常工作，拟写监事会会议资料及信息披露文件，记录监事会会议记录，保管监事会资料并整理归档；负责监事会会议会务工作；负责监督检查公司财务运行状况；负责监督检查公司内部控制体系规范运行情况；负责监督检查公司募集资金的管理和使用情况；审核公司对外披露的会计资料；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
3.佐军先生，汉族，1969年11月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，油气田开发专业工程师、高级政工师。1990年7月参加工作，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂工作，先后担任技术员、工程师，行政办公室秘书、科长、副主任，部长，工会副主席等； 2010年8月至2015年12月，先后在哈密市坤铭矿业有限责任公司、剑川县汇鑫矿业有限公司任副总经理、总经理。2016年1月至2022年1月，任公司监事会主席、工会主席；2022年1月至2025年1月，任公司副总经理，2022年1月至今任公司党委副书记、工会主席；2021年8月至今，兼任控股子公司能安智慧（现更名为“准油智慧”）董事长；2022年6月至今，兼任控股子公司准油建设执行董事、总经理，现兼任准油建设董事长。2025年1月14日，当选公司第八届监事会职工代表监事。
佐军先生本人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，佐军先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
佐军先生负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在的问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。
4.原野先生，汉族，1986年1月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2009年6月参加工作，先后在中国邮政储蓄银行克拉玛依分行公司部、克拉玛依城投投融资（战略发展）部、克拉玛依市国有资产投资经营有限公司等单位任职，曾兼任数字丝路新疆产业投资集团有限公司董事、克拉玛依市燃气有限责任公司董事、克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司监事。现任克拉玛依城投规划发展部副经理，兼任克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司董事、克拉玛依市科比特航空服务有限公司董事、董事长，克拉玛依市国城医学科技有限责任公司执行董事。2023年10月至今任公司非职工代表监事。
原野先生未持有公司股份；在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛城投（公司控股股东）任职，存在关联关系；与其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，原野先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
原野先生负责监督检查公司权益性重大投资项目的投资及实施情况；负责监督公司经营合同的执行情况；对董事会重大决策执行结果与决策计划的符合性进行监督分析；监督董事会利润分配政策的实施情况，落实董事会未做出现金利润分配预案的原因并起草监事会意见；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
5.焦波先生，汉族，1984年3月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共预备党员，工程师（石油工程）、注册安全工程师。2007年8月参加工作，先后在湖北江汉油田井下作业处任操作工、技术员。2011年4月至今，先后在公司任井下技术事业部大修队工程师、平台经理，工程技术事业部副经理兼安全总监、经理等职务，现任公司工程技术事业部经理。2025年1月14日，当选公司第八届监事会职工代表监事。
焦波先生本人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，焦波先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
焦波先生负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；负责监督检查公司的对外担保事项；负责监督检查公司生产经营类固定资产的投资及实施、处置情况；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。