证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-055
常州朗博密封科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用O型圈生产项目” 已达到预定可使用状态，董事会同意将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
董事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即2025年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月（即2025年12月底）。
董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
3、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，董事会同意公司制定的《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
4、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2024年第二次临时股东大会，会议时间为2024年12月25日（星期三）。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-059
常州朗博密封科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月25日13点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月25日
至2024年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司2024年12月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人 有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权 委托书。
（三）凡2024年12月19日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年12月24日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司
邮编：213200
联系电话：0519-82300207 传真：0519-82300268
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：张国忠 电话：0519-82300207
传真：0519-82300268 邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州朗博密封科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-057
常州朗博密封科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12月6日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“汽车用O型圈生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949万元，上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
二、 募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
■
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“汽车用O型圈生产项目”。截至2024年11月末，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注1：“募集资金节余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；
注2：“利息及理财收益（扣除手续费）”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
注3：“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款。
四、本次结项项目募集资金节余的主要原因
公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。
在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于公司“汽车用O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金265.3963万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年12月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会一致同意“汽车用O型圈生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年12月6日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会一致同意“汽车用O型圈生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。该事项决策程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-056
常州朗博密封科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第十六次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2024年12月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用O型圈生产项目” 已达到预定可使用状态，监事会同意将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即2025年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月（即2025年12月底）。
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2024年12月7日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-058
常州朗博密封科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、部分募投项目继续延期风险
自“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”实施以来，公司募集资金的投入未达到前期立项时所预期的进度，截至2024年11月末，“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”的募集资金投入进度为56.97%，“研发中心建设项目”的募集资金投入进度为17.94%，存在继续延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、部分募投项目变更风险
由于“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”所属行业与市场仍存在不确定性，特别是在当前新能源车替代传统燃油车的行业背景下，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，可能对项目的可行性带来不利影响，项目的实际建设情况可能无法达到预期状态，公司存在对部分募集资金投资项目进行变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月6日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定继续延长两个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即2025年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月（即2025年12月底），该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949万元，上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、募集资金实际使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
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四、募集资金投资项目前次延期情况
公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第九次会议及2023年12月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用O型圈生产项目”由原计划建设进度36个月延长至84个月（即2024年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至84个月（即2024年12月底）。
五、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响
（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因
募集资金投资项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注汽车市场的发展趋势和行业格局变化，慎重推进项目建设。
1、汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目
公司汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目的产品主要包括用于汽车动力系统的发动机油封、变速箱油封、汽车动力转向系统橡胶件、汽车燃油系统密封件，以及用于汽车制动系统的刹车助力器橡胶件、制动器真空助力器皮膜、刹车主缸密封件等。
①汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和
公司动力系统产品应用于燃油车领域，项目建设初期，公司与上汽通用汽车销售有限公司、上海汽车集团股份有限公司等客户开展合作，基于客户对发动机性能、结构、型号等方面的需求针对性开发适配的油封、密封件产品，并获取订单，旨在扩大产品配套的终端品牌，为募投项目的产能消化提供支持。随着新能源车迎来爆发式增长，对传统燃油车产生了持续冲击，新能源车渗透率从2018年的4.5%提升至2023年的31.55%，2024年1-10月达到39.60%，新能源车替代传统燃油车的趋势愈发明显。公司客户逐渐减少了对燃油车新车型的开发需求，取而代之的是新能源汽车新车型密集发布，由于新能源汽车以电池替代了传统的动力系统，公司汽车动力系统产品主要配套燃油车的存量车型，配套新车型推出新产品的需求较少。
公司在汽车制动系统领域的客户包括柳州佳久汽车制动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司等。尽管新能源汽车仍然需要使用制动系统橡胶件，但公司的上述客户主要面向燃油车，新能源汽车领域的客户资源尚且不足。自2018年以来，燃油车的产销量连续5年持续下滑，2024年1-10月分别为1,468.7万辆和1,487.4万辆，较2018年同期下降33.08%和32.42%，燃油车的市场需求趋于饱和。尽管公司致力于开拓新能源汽车制动系统领域的客户，但仍需经历较长的开发周期。因此燃油车产销量的持续下滑和新能源汽车客户的开拓较慢共同导致公司制动系统产品产销量增长不及预期。
②公司动力系统和制动系统相关产品销售额较低，业务增长缓慢
2019年至2024年前三季度，公司动力系统和制动系统相关产品的销售情况如下：
单位：万元
■
如上表所见，公司动力系统与制动系统相关产品的销售额在2019年为1,464.22万元，占当年营业收入的比例为9.15%，至2023年，相关产品的销售额为2,009.41万元，占当年营业收入的比例为10.20%。2019-2023年，公司动力系统与制动系统相关产品销售额增长545.20万元，总体保持稳定态势，占营业收入的比例维持在10%左右，2024年1-9月该业务销售额仅1,415.55万元，占当期营业收入的比例下滑至8.63%。受制于燃油车市场整体环境的影响，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售额处于1,400.00-2,000.00万元的区间，金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，因此动力系统与制动系统业务并不构成公司收入和利润的主要来源。
③公司相关设备的投入进度与生产经营态势相匹配
随着本项目募集资金的投入，公司用于本项目的设备也逐年增加。2019-2023年度，公司动力系统和制动系统相关产品销售额从1,464.22万元增长至2,009.41万元，增长率为37.23%，公司动力系统与制动系统相关设备原值也相应增长，从2019年底的3,600.80万元增长至2023年底的4,978.39万元，增长率为38.26%，与相关产品销售额的增长态势基本一致。2024年前三季度，公司动力系统和制动系统相关产品销售额为1,415.55万元，截至2024年9月底，公司动力系统与制动系统相关设备原值增长至5,323.00万元。由此可见，相关设备的投入进度与汽车动力系统和制动系统汽车零部件相关业务的生产经营态势相匹配。
综上，在汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和的大背景下，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，动力系统与制动系统业务并不构成公司收入和利润的主要来源，基于上述市场环境、行业发展态势、公司实际生产经营与项目实际投入情况考虑，公司汽车动力系统和制动系统相关设备的投入进度与生产经营态势保持一致，项目的建设进度仍然有所滞后。
2、研发中心建设项目
（1）延期的原因
公司研发中心建设项目的研发方向包括动力总成密封技术研究和制动器用橡胶产品技术研究，与汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目密切相关，随着新能源汽车销量的快速增长，燃油汽车新车型的推出大幅减少和放缓，针对燃油汽车的动力总成密封技术方向的研究将不再成为公司未来的重点研发领域，公司的重点研发方向将侧重于新能源汽车制动器用橡胶产品等技术的研究。公司的主要研发活动包括材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等工作，项目的具体建设情况如下：
①材料开发
随着前期募集资金的投入，公司目前已经拥有TR试验机、差示扫描量热仪（DSC）、热重分析仪（TGA）等研发设备，此外，从成本效益角度考虑，部分材料开发会涉及到的材料分析环节，相较于购买扫描电子显微镜、能谱测试系统（SEM/EDS）、红外光谱等分析设备，公司更倾向于外包给有资质的第三方实验室进行试验。因此公司研发设备的投入进度能够满足材料开发的使用需求。
②产品开发
产品开发试验方面，随着燃油汽车新车型推出的大幅减少和放缓，公司针对燃油车使用油封、密封件的开发也随之减少，现有的油封窜动试验机、VS试验机、试验台等专用试验设备与当前研发及测试工作相匹配。此外，公司现有的设计开发软件UG/CAE，通过实施产品开发项目管理等方式，可根据具体研发项目进程合理分配设计开发软件的使用时间，投入进度能够满足当前日常使用需求。
③模具开发及产品试制
模具开发方面，公司目前已经购入三轴加工中心、雕刻机、电火花加工等设备用于模具开发，现阶段的加工能力与模具开发需求相适应；产品试制方面，公司已购入部分硫化机用于新产品试制，如出现阶段性试制需求增加，公司技术部门通过与计划部门、生产部门的紧密协作，合理调整生产计划，最大程度上利用现有生产设备进行产品试制，因此新增设备的投入进度较慢。
综上，在燃油车发动机新型号的研发需求减少以及市场竞争日益激烈的背景下，公司研发设备的投入进度与现阶段材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等主要研发工作相适应，“研发中心建设项目”的建设进度仍然有所滞后。
（2）研发中心建设项目的可行性
为了顺应汽车市场的发展趋势，公司正积极开拓新能源汽车市场，公司的重点研发方向将侧重于新能源汽车制动器用橡胶产品等技术的研究。随着新能源汽车行业的发展，新能源汽车呈现绿色化、智能化的趋势，新能源车型的多样性也对相关零部件提出了创新需求。通过新能源汽车领域相关产品和技术的研发，有利于提升公司专业化零部件生产的核心竞争力，顺应新能源汽车的发展趋势，研制出满足新能源汽车多样化需求的橡胶零部件产品，为公司进一步开拓新能源汽车市场提供技术支持。
公司一直以来将研发投入视为提升核心竞争力的重要举措，通过改善技术设备和科研条件，引进研发人才等方式进行研发投入，目前公司拥有多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高的重要保障，优秀的技术人员为本项目的实施提供了坚实的人资基础；在研发费用投入方面，公司2022年、2023年和2024年前三季度的研发费用分别为934.29万元、964.73万元和733.98万元，持续的研发投入体现出公司对研发领域的高度重视，也为项目建设提供了重要支撑。
根据以上分析，鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即2025年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月（即2025年12月底）。
（二）部分募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
六、风险提示
（一）部分募投项目继续延期风险
自“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”实施以来，公司募集资金的投入未达到前期立项时所预期的进度，截至2024年11月末，“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”的募集资金投入进度为56.97%，“研发中心建设项目”的募集资金投入进度为17.94%，存在继续延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）部分募投项目变更风险
由于“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”所属行业与市场仍存在不确定性，特别是在当前新能源车替代传统燃油车的行业背景下，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，可能对项目的可行性带来不利影响，项目的实际建设情况可能无法达到预期状态，公司存在对部分募集资金投资项目进行变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
七、履行的程序
公司于2024年12月6日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。
公司于2024年12月6日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司部分募集资金投资项目延期。
八、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司募集资金专户的对账单、募集资金专户的余额以及三会文件等，经核查，保荐机构认为：
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次部分募集资金投资项目延期事项，已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。该事项决策程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司
董事会
2024年12月7日