本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），通知于 2024年 2月19日召开 2024年度第一次临时股东大会，审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　公司于 2024年2月6日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消2024年度第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024年2月19日召开的 2024年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消的股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）股权登记日：2024年2月5日（星期一）

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2024年2月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司董事会对本次股东大会事项进行了重新研判，相关议案需要进一步的商讨和完善。

　　因此，公司董事会决定取消原定于 2024年2月19日召开的 2024年度第一次临时股东大会。

　　三、后续安排

　　本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-020

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年2月6日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2024年2月6日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。张亦斌先生于2024年2月5日收到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》，张亦斌先生后续将根据相关规定辞去相关职务，根据相关规定其不参与本次董事会投票。

　　经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

　　一、《关于取消2024年度第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2024-019的《关于取消2024年度第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2024年2月7日