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三利谱(002876)公司公告

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三利谱(002876)公司公告

公告

2026-01-08 三利谱：第五届董事会2026年第一次会议决议公告
2026-01-08 三利谱：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
2026-01-08 三利谱：关于放弃参股公司增资优先认购权的公告
2026-01-05 三利谱：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
2025-12-31 三利谱：关于公司及子公司取得专利证书的公告
2025-12-30 三利谱：第五届董事会2025年第八次会议决议公告
2025-12-30 三利谱：关于2026年度日常关联交易预计的公告
2025-11-20 三利谱：投资者关系管理信息20251120
2025-11-18 三利谱：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-11-13 三利谱：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-11-13 三利谱：2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-11-13 三利谱：关于选举职工代表董事的公告
2025-10-27 三利谱：第五届董事会2025年第七次会议决议公告
2025-10-27 三利谱：2025年三季度报告
2025-10-27 三利谱：第五届监事会2025年第六次会议决议公告
2025-10-27 三利谱：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
2025-10-27 三利谱：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-10-27 三利谱：防范控股股东及其他关联方资金占用制度(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：股东会议事规则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：对外信息报送和使用管理制度(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：对外投资管理制度(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会审计委员会工作细则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：对外担保管理制度(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会战略委员会工作细则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会秘书工作细则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会提名委员会工作细则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：独立董事工作制度(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：独立董事年报工作规程(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年10月)
2025-10-27 三利谱：董事会议事规则(2025年10月)

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