中科美菱低温科技股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)根据相关法律法 规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定, 结合公司实际经营情况,参考所处行业的薪酬水平,拟定了2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下:

一、方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司2026 年度独立董事津贴:每人10 万元/年(税前)。

2.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事,2026 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬,不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定,公 司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董 事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职时间计算并 予以发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

实行年薪制,其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、 从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定,按固定薪资逐 月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础,根据周期内实现效益情况以及高 级管理人员工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职时 间计算并予以发放。

三、审议程序

1.2026 年3 月15 日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》,同意将以上议案提交董事会审议。

2.2026 年3 月25 日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬,基 于谨慎性原则,全体董事已回避表决,该议案直接提交股东会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》涉及高级管理人员薪酬,关联董事、总经理 方荣新先生已回避表决,该议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议 决议》。

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董事会

2026 年3 月26 日