中科美菱低温科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称公司)风险管理体 系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职 责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如 下:

一、责任保险的具体方案

(一)投保人:中科美菱低温科技股份有限公司;

(二)被投保人:公司及公司全体董事、高级管理人员等;

(三)赔偿限额:每次赔偿请求及累计赔偿限额5,000 万元/年;

(四)保费支付:不超过人民币30 万元/年(具体以保险合同为准);

(五)保险期限:12 个月(授权有效期内每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在方案额度内授权公司经营层办 理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事项(包括但不限于确定其他相 关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等),以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关的事宜。授权期限为自股东会审议通过该事项之日起三年。

二、审议程序

公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第十二次会

议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事作 为被保险对象属于利益相关方,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东 会审议。

三、独立董事专门会议审议情况

经各位独立董事认真审阅后,一致认为:为公司及全体董事、高级管理人员 购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、高级管理人员的 权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于公司独立董事作为被保险对象属于利益相关方,全体独立董事回避表 决,因此,我们同意将本议案直接提交2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二 次会议决议》;

(二)《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日