创远信科(上海)技术股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审 计制度》等的有关规定,公司于2026 年3 月31 日召开第八届董事会 审计委员会第二次会议、第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘 任内部审计负责人的议案》,同意聘任吴荣萍女士(简历见附件)担 任公司内部审计负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。

截至目前,吴荣萍女士未持有公司股份,与公司董事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案稽查的情形。

经查询,吴荣萍女士亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

创远信科(上海)技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日

创远信科 TRANSCOM

附件: 吴荣萍女士简历

吴荣萍女士,1997 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 毕业于南京审计大学。2020 年7 月至2025 年10 月,任职于天健会 计师事务所(特殊普通合伙);2025 年11 月至今,任公司财务会计。