创远信科(上海)技术股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月31 日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公 司2026 年董事薪酬方案的议案》、 《关于公司2026 年高级管理人员薪 酬方案的议案》,其中,全体董事对《关于公司2026 年董事薪酬方案 的议案》回避表决,将其直接提交公司2025 年年度股东会审议,现 将公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、非独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、方案制定及实施程序

本方案由公司董事会制定,经董事会、股东会审议通过后生效, 并授权公司人力资源部等有关部门负责本方案的具体实施。

四、薪酬方案

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(一)公司董事

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴:标准为人民币9 万 元/年,按年发放;

2、未在公司担任其他职务的非独立董事领取董事津贴:标准为 人民币9 万元/年,按年发放;

3、在公司担任其他职务的董事依据其所处岗位、工作年限和工 作职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,绩效薪酬 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬以公司 年度经营目标为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,根据完成情况进 行考核,考核结果作为绩效薪酬发放的依据,不另行领取董事津贴。

(二)公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与 绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础薪酬、 绩效薪酬、中长期激励、福利补贴等部分组成。其中,绩效薪酬占比 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,基本薪酬按月发放; 绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等制度进行考评后决定,实际发放金额以考评 结果为准。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除 应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项 后,剩余部分发放给个人。

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2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。 本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合 法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

创远信科(上海)技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日